免费菠萝视频app下载

皖國資改革〔2014〕92 號

加強(qiang)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)建(jian)(jian)設是規范(fan)省(sheng)屬企(qi)(qi)業董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)建(jian)(jian)設、確(que)保董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)規范(fan)運(yun)作、提(ti)高(gao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)決策(ce)效率和決策(ce)質量(liang)的重要組(zu)織保障。根據《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國公司法》、《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國企(qi)(qi)業國有資產法》等有關(guan)法律法規和省(sheng)國資委(wei)《關(guan)于(yu)加強(qiang)省(sheng)屬企(qi)(qi)業董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)建(jian)(jian)設的若干(gan)意見的通知》（皖(wan)國資改革〔2011〕216號）文件精神，現就加強(qiang)省(sheng)屬國有企(qi)(qi)業董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)建(jian)(jian)設工作，提(ti)出如下(xia)指導(dao)意見。

一、基本原則

一是科學(xue)設(she)置(zhi)的(de)原則(ze)。省(sheng)屬企(qi)業應根據企(qi)業發展戰略和(he)(he)生(sheng)產經營(ying)實(shi)際情(qing)況，研究確定專門委員(yuan)會(hui)的(de)類型和(he)(he)數量。

二是專(zhuan)家治(zhi)理的原(yuan)則。吸收更多的金(jin)融、法律(lv)、財務、審計等(deng)方(fang)面專(zhuan)家進入董(dong)事會(hui)(hui)專(zhuan)門委員會(hui)(hui)，充(chong)分(fen)發揮專(zhuan)家在某一領域（方(fang)面）的專(zhuan)業特長(chang)，提高董(dong)事會(hui)(hui)決策(ce)質量。

三是精干高(gao)效的原則(ze)。專門(men)委(wei)員會(hui)(hui)人員組(zu)成，按精干高(gao)效的原則(ze)配備，不斷提高(gao)專門(men)委(wei)員會(hui)(hui)運作效率。

二、推進專(zhuan)門(men)委員會建設的主要內容

（一）科學設(she)立專(zhuan)門委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。專(zhuan)門委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)是董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)下設(she)的專(zhuan)門工作機(ji)構，在公(gong)司章程規定和董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)授權范圍內履行職責(ze)，對(dui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)負(fu)責(ze)，主要(yao)負(fu)責(ze)對(dui)公(gong)司發展戰(zhan)略、發展規劃和擬提交董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)決(jue)策的重要(yao)事(shi)(shi)項等(deng)進行基礎性研究，為董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)決(jue)策提供(gong)意見和建議(yi)等(deng)。各省屬企業一般應當設(she)立提名委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、薪(xin)酬與考核委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、預(yu)算審(shen)計與風險監控委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)和戰(zhan)略委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)等(deng)專(zhuan)門委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。

（二(er)）認真(zhen)制(zhi)(zhi)(zhi)訂專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)度。省屬(shu)企業(ye)要科學(xue)界(jie)(jie)定(ding)董(dong)事(shi)會(hui)各專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)的職責，抓緊研(yan)究制(zhi)(zhi)(zhi)訂各專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)職責定(ding)位、議事(shi)范(fan)圍、議事(shi)程(cheng)序(xu)、會(hui)議制(zhi)(zhi)(zhi)度、回(hui)避制(zhi)(zhi)(zhi)度、保密制(zhi)(zhi)(zhi)度等各項(xiang)(xiang)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)度及(ji)其實(shi)施(shi)細則(ze)，為董(dong)事(shi)會(hui)規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)打(da)下(xia)堅實(shi)基礎。各專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)每年應當制(zhi)(zhi)(zhi)訂年度工(gong)作(zuo)(zuo)計劃，切實(shi)推動各項(xiang)(xiang)工(gong)作(zuo)(zuo)有序(xu)有效開展。同時，清晰界(jie)(jie)定(ding)各專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)與各相關業(ye)務部門(men)(men)的職責邊界(jie)(jie)，相關業(ye)務部門(men)(men)可(ke)協助專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)的有關工(gong)作(zuo)(zuo)。

（三）明確專(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會的(de)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)組(zu)成及(ji)其任(ren)免(mian)。各(ge)專(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由三名以上董事(shi)組(zu)成，由董事(shi)長(chang)提出(chu)人(ren)(ren)選建議，在董事(shi)會通(tong)過后生效(xiao)。各(ge)專(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會的(de)外部(bu)董事(shi)應占(zhan)多數。各(ge)專(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會設(she)主任(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)一名，其中(zhong)：薪酬與考核委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會、預(yu)算審計(ji)與風險監控委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會的(de)主任(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由外部(bu)董事(shi)擔任(ren)，戰略(lve)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會主任(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由董事(shi)長(chang)擔任(ren)，提名委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會主任(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由董事(shi)長(chang)或黨(dang)委(wei)(wei)(wei)(wei)書(shu)記擔任(ren)。專(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會與董事(shi)會任(ren)期應當一致，委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)任(ren)期屆(jie)滿，經(jing)續聘的(de)可以連任(ren)。不再擔任(ren)董事(shi)職務的(de)，委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)資格自(zi)然解除。

（四）規范專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)運作。各(ge)(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)主任(ren)委(wei)(wei)員(yuan)負(fu)責(ze)(ze)召(zhao)集(ji)、主持專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)。各(ge)(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)在職責(ze)(ze)范圍內(nei)(nei)(nei)審(shen)議(yi)重(zhong)大事(shi)(shi)項(xiang)，應在內(nei)(nei)(nei)部進(jin)行充分論(lun)證，原則上在形成(cheng)(cheng)統一意(yi)見后(hou)，再(zai)書(shu)(shu)面提(ti)交董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)決定(ding)。對涉(she)及兩個及以上專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)職責(ze)(ze)范圍的，在有關(guan)(guan)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)之間達成(cheng)(cheng)統一意(yi)見后(hou)，由牽頭專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)書(shu)(shu)面提(ti)交董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)決定(ding)。對確(que)需提(ti)交董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)的重(zhong)大事(shi)(shi)項(xiang)，而專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)內(nei)(nei)(nei)部或各(ge)(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)之間又難以達成(cheng)(cheng)統一意(yi)見的，可列明各(ge)(ge)方理(li)據，書(shu)(shu)面提(ti)交董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)，由董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)作出(chu)決策(ce)。在特別緊(jin)急情況(kuang)下(xia)，在征求專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)主任(ren)委(wei)(wei)員(yuan)同意(yi)后(hou)，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)可直接(jie)就某些緊(jin)急事(shi)(shi)項(xiang)作出(chu)決議(yi)。專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)委(wei)(wei)員(yuan)對審(shen)議(yi)事(shi)(shi)項(xiang)具有保密義務(wu)，不(bu)得擅自披露相關(guan)(guan)信息。

三、專門(men)委員會的主要職(zhi)責

（一）提名(ming)委員(yuan)會(hui)的主要(yao)職責(ze)。研究(jiu)公(gong)司(si)高級(ji)管理人(ren)員(yuan)的選(xuan)(xuan)擇(ze)標準(zhun)、程序和方(fang)法(fa)以及總經(jing)理繼任(ren)計(ji)(ji)劃；按(an)照有關規定(ding)，向(xiang)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)提名(ming)總經(jing)理人(ren)選(xuan)(xuan)，對總經(jing)理提出的副總經(jing)理、總會(hui)計(ji)(ji)師(shi)和其他經(jing)營層成員(yuan)人(ren)選(xuan)(xuan)，以及董(dong)(dong)事(shi)長提出的董(dong)(dong)事(shi)會(hui)秘書人(ren)選(xuan)(xuan)提出意見；經(jing)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)授(shou)權，可以對子(zi)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)和不(bu)設董(dong)(dong)事(shi)會(hui)的子(zi)公(gong)司(si)總經(jing)理人(ren)選(xuan)(xuan)進(jin)行(xing)考察，并(bing)向(xiang)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)提出推薦意見。

（二）薪(xin)酬(chou)(chou)(chou)與考(kao)(kao)(kao)核(he)委員(yuan)會的主(zhu)要職責。負責擬訂公司高級管理人(ren)員(yuan)的經營業績(ji)考(kao)(kao)(kao)核(he)辦法(fa)和薪(xin)酬(chou)(chou)(chou)管理辦法(fa)、薪(xin)酬(chou)(chou)(chou)方案和考(kao)(kao)(kao)核(he)方案；考(kao)(kao)(kao)核(he)、評(ping)價其業績(ji)，并依據考(kao)(kao)(kao)核(he)結果，向董(dong)事會提出薪(xin)酬(chou)(chou)(chou)兌現、考(kao)(kao)(kao)核(he)獎懲建議。

（三(san)）預算(suan)審計與(yu)風險(xian)監控委員會的主(zhu)要職責。主(zhu)要負責研究(jiu)制定公司預算(suan)編制的總原則，審議(yi)公司初步預算(suan)方案和預

算調整(zheng)方案等；指導(dao)(dao)(dao)企業內(nei)部控制機(ji)制建設；根據有(you)關規定,向董事(shi)會提出(chu)聘請或者更換會計(ji)(ji)(ji)師(shi)事(shi)務所等有(you)關中介機(ji)構(gou)及(ji)(ji)其報(bao)酬的(de)(de)建議；審(shen)(shen)核公(gong)司(si)的(de)(de)財務報(bao)告、審(shen)(shen)議公(gong)司(si)的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)政(zheng)策(ce)及(ji)(ji)其變(bian)動并向董事(shi)會提出(chu)意見；督導(dao)(dao)(dao)公(gong)司(si)內(nei)部審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)制度的(de)(de)制定及(ji)(ji)實(shi)施；對企業審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)體系(xi)的(de)(de)完整(zheng)性和(he)運行(xing)的(de)(de)有(you)效性進(jin)行(xing)評估和(he)督導(dao)(dao)(dao)；與(yu)監事(shi)會和(he)公(gong)司(si)內(nei)部、外部審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)機(ji)構(gou)保(bao)持良好溝通；審(shen)(shen)查公(gong)司(si)內(nei)控制度，對企業風險管理制度及(ji)(ji)其執行(xing)情況進(jin)行(xing)定期檢查和(he)評估，并向董事(shi)會報(bao)告結果。

（四）戰(zhan)略(lve)委員(yuan)會(hui)的(de)(de)主要職(zhi)責。研究公(gong)司(si)發展戰(zhan)略(lve)、中長期發展規劃、投融資、重(zhong)組、轉讓公(gong)司(si)所(suo)持股權、企業改革等重(zhong)大事(shi)(shi)項，并(bing)向董事(shi)(shi)會(hui)提交(jiao)建(jian)議草案。董事(shi)(shi)會(hui)設立其他專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)的(de)(de)，其職(zhi)責由董事(shi)(shi)會(hui)根據公(gong)司(si)具體情況確定(ding)。董事(shi)(shi)會(hui)各專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)不得以董事(shi)(shi)會(hui)名義作出任(ren)何決議。

四、工作要求

（一(yi)）加強組織領導。推(tui)進董(dong)事會(hui)專門委員會(hui)建設(she)工(gong)(gong)作(zuo)涉及面(mian)廣、要(yao)求高(gao)，是一(yi)項系統工(gong)(gong)程(cheng)。各省屬(shu)企業要(yao)高(gao)度重視董(dong)事會(hui)專門委員會(hui)建設(she)工(gong)(gong)作(zuo)，切實加強組織領導，組建專門工(gong)(gong)作(zuo)班子，周密制(zhi)訂工(gong)(gong)作(zuo)方案(an)，精心組織實施。

（二(er)）修改(gai)(gai)完(wan)善公司章程(cheng)。各(ge)省屬企業要根據(ju)本(ben)指導(dao)意見(jian)，抓(zhua)緊修改(gai)(gai)完(wan)善公司章程(cheng)（公司章程(cheng)中(zhong)應載明各(ge)專門委(wei)員會的職責等內容(rong)），并履行相(xiang)應的報(bao)批程(cheng)序。

（三）落實保(bao)障措(cuo)施。各(ge)省(sheng)屬企(qi)業(ye)(ye)要為董(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)提(ti)供必要的辦公場所和(he)(he)運行經費(fei)，集團公司有(you)關(guan)業(ye)(ye)務(wu)部門(men)及其(qi)(qi)負責人(ren)要協助(zhu)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)開展相關(guan)工(gong)作(zuo)(zuo)。經董(dong)事(shi)(shi)會(hui)授權，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)可(ke)以聘請(qing)中介機構為其(qi)(qi)提(ti)供相關(guan)專(zhuan)業(ye)(ye)服務(wu)。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)秘(mi)書要認真做好協調和(he)(he)溝(gou)通工(gong)作(zuo)(zuo)，確保(bao)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)的工(gong)作(zuo)(zuo)有(you)效開展。

五、其他事項

對屬(shu)于董事(shi)會決策(ce)范圍內的本指(zhi)導意(yi)見未盡事(shi)項(xiang)，按國家有(you)關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)和我(wo)省相關政策(ce)以及公司章程的規(gui)(gui)定，在(zai)經(jing)董事(shi)會審議通過后執(zhi)行。