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關于印發《國有企業公司章程制定管理辦法》的通知

各(ge)省、自治區、直(zhi)轄市(shi)及計劃單(dan)列市(shi)和新疆生產建設兵團國資委(wei)、財(cai)政(zheng)廳（局），各(ge)中(zhong)央(yang)企業：

為規范國有企(qi)業(ye)組織和行(xing)為，加(jia)強公(gong)(gong)司章程(cheng)(cheng)制定管(guan)理，我們(men)制定了《國有企(qi)業(ye)公(gong)(gong)司章程(cheng)(cheng)制定管(guan)理辦(ban)法》，現印發給你(ni)們(men)，請遵照執行(xing)。

國務(wu)院國資委　　財(cai) 政 部

2020年12月31日

　

國有企業公司章程制定管理辦法

 

第一章 總則

第一條 為(wei)深入貫徹習近平新時代(dai)中國(guo)(guo)(guo)特色社會主義思想，堅(jian)持和加強(qiang)黨的(de)全面領導，建設(she)中國(guo)(guo)(guo)特色現(xian)代(dai)企(qi)(qi)業(ye)(ye)制度，充分發揮公司(si)章程在(zai)公司(si)治理中的(de)基礎作用(yong)，規(gui)范公司(si)章程管理行為(wei)，根據《中國(guo)(guo)(guo)共(gong)產黨章程》、《中華人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)(guo)公司(si)法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)《公司(si)法(fa)》）、《中華人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)國(guo)(guo)(guo)有資(zi)產法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)《企(qi)(qi)業(ye)(ye)國(guo)(guo)(guo)有資(zi)產法(fa)》）等有關規(gui)定，按照《國(guo)(guo)(guo)務院辦(ban)公廳關于(yu)進一步完善國(guo)(guo)(guo)有企(qi)(qi)業(ye)(ye)法(fa)人治理結構的(de)指導意見》（國(guo)(guo)(guo)辦(ban)發〔2017〕36號(hao)）等文件的(de)要求(qiu)，結合(he)國(guo)(guo)(guo)有企(qi)(qi)業(ye)(ye)實際，制定本辦(ban)法(fa)。

第二條 國家(jia)出(chu)資(zi)(zi)并由履行出(chu)資(zi)(zi)人職責的(de)(de)機構監管(guan)的(de)(de)國有獨資(zi)(zi)公司(si)、國有全資(zi)(zi)公司(si)和國有控股(gu)公司(si)章(zhang)程制定過程中(zhong)的(de)(de)制訂(ding)、修(xiu)改(gai)、審(shen)核、批(pi)準等(deng)管(guan)理行為適用本(ben)辦(ban)法(fa)。

第三條 本辦法所稱履行出資(zi)人(ren)職責(ze)的(de)(de)機(ji)(ji)構(gou)(gou)（以下簡稱出資(zi)人(ren)機(ji)(ji)構(gou)(gou)）是指國(guo)務院國(guo)有資(zi)產(chan)監督(du)管(guan)理(li)(li)機(ji)(ji)構(gou)(gou)和地(di)方(fang)人(ren)民政府按(an)照國(guo)務院的(de)(de)規定設立(li)的(de)(de)國(guo)有資(zi)產(chan)監督(du)管(guan)理(li)(li)機(ji)(ji)構(gou)(gou)，以及國(guo)務院和地(di)方(fang)人(ren)民政府根據需要授權代(dai)表本級人(ren)民政府對(dui)國(guo)有企業履行出資(zi)人(ren)職責(ze)的(de)(de)其他部門、機(ji)(ji)構(gou)(gou)。

第四條 國(guo)有(you)企業(ye)(ye)公司(si)章程(cheng)的制定管理應當(dang)堅(jian)持黨的全面領(ling)導、堅(jian)持依(yi)法治企、堅(jian)持權(quan)責對等原則，切實規范公司(si)治理，落實企業(ye)(ye)法人(ren)財產權(quan)與經營自(zi)主(zhu)權(quan)，完善國(guo)有(you)企業(ye)(ye)監管，確保國(guo)有(you)資(zi)產保值增值。

第二章 公司章程的主要內容

第五條 國(guo)有企業(ye)公司章程一般(ban)應當包(bao)括但不(bu)限于以下主要內容(rong)：

（一）總則；

（二）經營宗旨(zhi)、范圍和期限；

（三(san)）出資人機(ji)構或股(gu)東(dong)(dong)、股(gu)東(dong)(dong)會(hui)（包括股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)，下同(tong)）；

（四）公司黨組織；

（五）董事會；

（六）經理層；

（七(qi)）監事會（監事）；

（八）職(zhi)工民主管理與勞動人(ren)事制度；

（九）財務、會計(ji)、審計(ji)與法律顧(gu)問制度；

（十）合并、分立、解散和清算;

（十一）附則。

第六條 總則條款應當(dang)根(gen)據《公(gong)司法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)要求(qiu)載明公(gong)司名稱(cheng)、住(zhu)所、法(fa)定(ding)代表人(ren)、注冊(ce)資本(ben)等基本(ben)信息。明確公(gong)司類型(xing)（國有(you)獨資公(gong)司、有(you)限責任公(gong)司等）；明確公(gong)司按照《中國共產黨(dang)(dang)章程》規(gui)定(ding)設立(li)黨(dang)(dang)的組織，開展黨(dang)(dang)的工作(zuo)，提供(gong)基礎保障等。

第七條 經(jing)(jing)(jing)營(ying)宗旨(zhi)、范圍(wei)(wei)(wei)和期限條款應當根據(ju)《公司法(fa)》相(xiang)關規(gui)定載明公司經(jing)(jing)(jing)營(ying)宗旨(zhi)、經(jing)(jing)(jing)營(ying)范圍(wei)(wei)(wei)和經(jing)(jing)(jing)營(ying)期限等基(ji)本信息(xi)。經(jing)(jing)(jing)營(ying)宗旨(zhi)、經(jing)(jing)(jing)營(ying)范圍(wei)(wei)(wei)應當符(fu)合(he)出資人(ren)機構審定的公司發(fa)展(zhan)戰略規(gui)劃；經(jing)(jing)(jing)營(ying)范圍(wei)(wei)(wei)的表述要規(gui)范統一，符(fu)合(he)工商注冊登記的管理要求。

第八條 出(chu)資人機構(gou)或(huo)股東、股東會條款應當按照《公(gong)司法》《企業國有資產法》等(deng)有關(guan)法律法規(gui)及相關(guan)規(gui)定表述，載明出(chu)資方式(shi)，明確(que)出(chu)資人機構(gou)或(huo)股東、股東會的職權范圍。

第九條 公司黨(dang)(dang)(dang)(dang)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)(zhi)條款應當(dang)按照《中(zhong)國共產黨(dang)(dang)(dang)(dang)章程(cheng)(cheng)》《中(zhong)國共產黨(dang)(dang)(dang)(dang)國有企業基層(ceng)(ceng)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)(zhi)工(gong)作條例（試行）》等(deng)有關(guan)規(gui)定，寫(xie)明黨(dang)(dang)(dang)(dang)委（黨(dang)(dang)(dang)(dang)組(zu)(zu)(zu)）或(huo)黨(dang)(dang)(dang)(dang)支(zhi)部（黨(dang)(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）的職責權限、機構設(she)置、運行機制等(deng)重要事(shi)項(xiang)。明確黨(dang)(dang)(dang)(dang)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)(zhi)研(yan)究討(tao)論是董事(shi)會、經理層(ceng)(ceng)決策重大(da)問題的前(qian)置程(cheng)(cheng)序(xu)。

設立公司(si)黨(dang)(dang)(dang)委(wei)（黨(dang)(dang)(dang)組）的國有(you)企業(ye)應當(dang)明(ming)(ming)確黨(dang)(dang)(dang)委(wei)（黨(dang)(dang)(dang)組）發揮領導作(zuo)(zuo)用，把(ba)方向(xiang)、管大(da)(da)局(ju)、保落實(shi)，依照規定(ding)討論(lun)和決定(ding)企業(ye)重大(da)(da)事項(xiang)(xiang)；明(ming)(ming)確堅持和完善“雙向(xiang)進入(ru)、交叉任職”領導體制及有(you)關(guan)(guan)要求。設立公司(si)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）的國有(you)企業(ye)應當(dang)明(ming)(ming)確公司(si)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）圍繞生(sheng)產經營開展(zhan)工作(zuo)(zuo)，發揮戰斗(dou)堡壘作(zuo)(zuo)用；具有(you)人(ren)財物重大(da)(da)事項(xiang)(xiang)決策權的企業(ye)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)），明(ming)(ming)確一般由企業(ye)黨(dang)(dang)(dang)員負責人(ren)擔任書記(ji)和委(wei)員，由黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）對企業(ye)重大(da)(da)事項(xiang)(xiang)進行集(ji)體研究把(ba)關(guan)(guan)。

對于國有相對控股(gu)企業的黨建工(gong)作，需結合企業股(gu)權結構、經(jing)營(ying)管理等實際，充分聽取其他(ta)股(gu)東包括機構投資者的意見，參照有關規定和本條(tiao)款的內容(rong)把黨建工(gong)作基本要(yao)求(qiu)寫入公司(si)章程。

第十條 董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)條(tiao)款應當明確(que)(que)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)定戰略(lve)、作決策、防風險的(de)職責(ze)定位和董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)組織結構、議事(shi)(shi)(shi)(shi)規則；載明出資(zi)人(ren)(ren)機構或股(gu)東會(hui)對董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)授予的(de)權(quan)利事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)；明確(que)(que)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)權(quan)利義務、董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長職責(ze)；明確(que)(que)總(zong)經理、副總(zong)經理、財務負責(ze)人(ren)(ren)、總(zong)法律(lv)顧(gu)問、董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)秘(mi)書由董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)聘任；明確(que)(que)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)向出資(zi)人(ren)(ren)機構（股(gu)東會(hui)）報(bao)告、審(shen)計部門(men)向董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)負責(ze)、重大決策合法合規性審(shen)查、董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)決議跟蹤落(luo)實以及后評估、違規經營投資(zi)責(ze)任追究等(deng)機制(zhi)。

國有獨(du)資(zi)(zi)公司(si)(si)、國有全資(zi)(zi)公司(si)(si)應(ying)當(dang)明確由出(chu)(chu)資(zi)(zi)人機構或(huo)相關股(gu)東推(tui)薦派出(chu)(chu)的外部董(dong)事(shi)(shi)人數超(chao)過(guo)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)全體成員的半(ban)數,董(dong)事(shi)(shi)會(hui)成員中的職工代表(biao)依照(zhao)法定程序(xu)選舉產(chan)生。

第十一條 經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)層條(tiao)款應當明確(que)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)層謀經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)、抓落實(shi)、強管理(li)(li)(li)的職(zhi)責(ze)定位(wei)；明確(que)設置(zhi)總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)、副總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)、財(cai)務負責(ze)人的有關(guan)要求(qiu)，如設置(zhi)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)秘書、總(zong)法律顧問，應當明確(que)為高級管理(li)(li)(li)人員(yuan)；載明總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)職(zhi)責(ze)；明確(que)總(zong)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)對董事(shi)會(hui)(hui)(hui)負責(ze)，依法行使管理(li)(li)(li)生產經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)、組織實(shi)施董事(shi)會(hui)(hui)(hui)決議等職(zhi)權，向董事(shi)會(hui)(hui)(hui)報告工作。

第十二條 設(she)立監事(shi)會的(de)國有(you)企業，應當在監事(shi)會條款中明確監事(shi)會組(zu)成(cheng)、職責(ze)和(he)議(yi)事(shi)規(gui)則(ze)。不(bu)設(she)監事(shi)會僅設(she)監事(shi)的(de)國有(you)企業，應當明確監事(shi)人數(shu)和(he)職責(ze)。

第十三條 財務、會計制度相關條款應當符合國家通用的企(qi)業財務制度和國家統一的會計制度。

第十四條 公司章程的(de)主要內容應當確保出資人機構(gou)或股東會、黨委（黨組）、董(dong)事(shi)(shi)(shi)會、經理層等治理主體的(de)權責邊界清晰，重(zhong)大事(shi)(shi)(shi)項的(de)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則科學規(gui)范，決策程序銜接(jie)順暢。

第十五條 公(gong)司(si)章(zhang)程可(ke)以根據企業實際增加其(qi)他內(nei)容。有關內(nei)容必須符合(he)法律、行(xing)政(zheng)法規的規定(ding)。

第三章 國有獨資公司章程的制定程序

第十六條 國有獨資(zi)公司(si)章(zhang)程(cheng)由出資(zi)人(ren)機(ji)(ji)構(gou)(gou)負責制(zhi)定，或者由董事會制(zhi)訂報(bao)出資(zi)人(ren)機(ji)(ji)構(gou)(gou)批準。出資(zi)人(ren)機(ji)(ji)構(gou)(gou)可以授(shou)權新設(she)、重(zhong)組、改(gai)制(zhi)企業的籌備機(ji)(ji)構(gou)(gou)等其他決(jue)策(ce)機(ji)(ji)構(gou)(gou)制(zhi)訂公司(si)章(zhang)程(cheng)草案，報(bao)出資(zi)人(ren)機(ji)(ji)構(gou)(gou)批準。

第十七條 發生下列情形之一時，應當依(yi)法制定國(guo)有獨資(zi)公司章程：

（一）新設國有獨資公司的；

（二(er)）通過合(he)并、分(fen)立等(deng)重組方(fang)式新產生國有獨資公司的；

（三）國(guo)有(you)獨資企業改制為國(guo)有(you)獨資公司的(de)；

（四）發生應當制定公司章程的(de)其他情(qing)形。

第十八條 出資人機構負責修改國有(you)獨(du)(du)資公司(si)(si)章程。國有(you)獨(du)(du)資公司(si)(si)董事會可以根據企業實際(ji)情況，按照(zhao)法律、行政法規制(zhi)訂公司(si)(si)章程修正案，報出資人機構批準。

第十九條 發生下列情形之一時，應當及(ji)時修改國有獨資(zi)公司章程：

（一）公司章(zhang)程規定(ding)的事項與現行的法(fa)律、行政法(fa)規、規章(zhang)及規范性文件相(xiang)抵觸的；

（二(er)）企業的實際情況發生(sheng)變化，與公司章程記載不一致(zhi)的；

（三）出資人(ren)機(ji)構決定修(xiu)改公司章(zhang)程的(de)；

（四）發(fa)生應當修改公(gong)司(si)章程的其他(ta)情形(xing)。

第二十條 國(guo)有獨(du)資公(gong)司章(zhang)程(cheng)草案(an)或修正案(an)由公(gong)司籌備機(ji)構或董事會制訂的(de)，應當在(zai)審議通過后的(de)5個(ge)工作日內(nei)報出資人(ren)機(ji)構批(pi)準(zhun)，并(bing)提交下列書面文(wen)件:

（一(yi)）國有獨資公(gong)司(si)關于(yu)制訂或修改公(gong)司(si)章(zhang)程的請(qing)示；

（二）國(guo)有獨資公司籌備機構(gou)關(guan)于章程(cheng)草案的(de)決(jue)議(yi)，或董(dong)事會關(guan)于章程(cheng)修(xiu)正案的(de)決(jue)議(yi)；

（三）章程(cheng)草案，或章程(cheng)修(xiu)正案、修(xiu)改對照(zhao)說明(ming)；

（四）產權登(deng)記證（表）復印件(jian)、營業執(zhi)照副(fu)本(ben)復印件(jian)（新設公司除外）；

（五）公司總(zong)法(fa)(fa)律(lv)顧問簽署的(de)對章(zhang)程草案(an)或修正(zheng)案(an)出具(ju)的(de)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)(yi)見書，未設立總(zong)法(fa)(fa)律(lv)顧問的(de)，由律(lv)師事務所出具(ju)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)(yi)見書或公司法(fa)(fa)務部門出具(ju)審查意(yi)(yi)見書；

（六）出資人機構(gou)要求的其他(ta)有(you)關材料(liao)。

第二十一條 出資人機構收到(dao)請示材料(liao)后(hou)，需(xu)對材料(liao)進行形式審查。提交材料(liao)不齊全(quan)的，應當在5個工作日內一次性告知補正。

第二十二條 出資人(ren)機構(gou)對(dui)公司章程草案或修正案進行審核(he)，并于(yu)15個工作日內將審核(he)意見(jian)告知(zhi)報送單位，經溝(gou)通(tong)確認(ren)達成(cheng)一致后，出資人(ren)機構(gou)應(ying)當于(yu)15個工作日內完成(cheng)審批程序(xu)。

第二十三條 出資人機構需要征求(qiu)其(qi)他業(ye)務相(xiang)關單位意見、或需報請本級人民政府批準(zhun)的，應當根據(ju)實際工作情(qing)況調整相(xiang)應期限，并(bing)將(jiang)有關情(qing)況提前(qian)告知報送單位。

第二十四條 國有獨資公司(si)章程經批準，由出(chu)資人機構按(an)規定(ding)程序負責審簽。

第二十五條 國有獨資公司在收到公司章程批(pi)準文件后，應當在法律、行政法規規定的時(shi)間(jian)內辦理工商登記(ji)手(shou)續(xu)。

第四章 國有全資、控股公司章程的制定程序

第二十六條 國有(you)全資公司(si)、國有(you)控股(gu)(gu)公司(si)設立時，股(gu)(gu)東共同制定公司(si)章程。

第二十七條 國有全資公(gong)(gong)司(si)、國有控股公(gong)(gong)司(si)的(de)股東會負(fu)責修改(gai)公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)。國有全資公(gong)(gong)司(si)、國有控股公(gong)(gong)司(si)的(de)董事(shi)會應當按照(zhao)法(fa)律(lv)、行(xing)政(zheng)法(fa)規及公(gong)(gong)司(si)實際情況及時制(zhi)訂章程(cheng)的(de)修正案，經與出資人機構(gou)溝通后(hou)，報股東會審議。

第二十八條 發生下列情(qing)形之一時，應當(dang)及時修改國(guo)有全資公司、國(guo)有控股公司章程(cheng)：

（一）公司章程(cheng)規定的(de)事項與現行(xing)法(fa)律、行(xing)政法(fa)規、規章及規范性文件相抵觸的(de)；

（二）企業的實際情況發(fa)生(sheng)變化，與(yu)公司(si)章程(cheng)記載不一(yi)致的；

（三）股(gu)東(dong)會(hui)決定修改公司章(zhang)程的；

（四）發生應當修改公司(si)章(zhang)程的其他情形(xing)。

第二十九條 出(chu)資人機構委派(pai)股東(dong)代(dai)表(biao)(biao)參加股東(dong)會(hui)會(hui)議。股東(dong)代(dai)表(biao)(biao)應當按照出(chu)資人機構對公司章程的意見，通(tong)過法(fa)定程序發表(biao)(biao)意見、進行表(biao)(biao)決、簽署(shu)相關文件。

第三十條 出(chu)資人(ren)機構(gou)要按照《公司法(fa)》規定在股(gu)東會審議通(tong)過后的(de)國(guo)有全資公司、國(guo)有控股(gu)公司章程上簽字、蓋章。

第三十一條 國(guo)有(you)全資(zi)公(gong)(gong)司(si)、國(guo)有(you)控股公(gong)(gong)司(si)章程的(de)草案(an)及(ji)修正案(an)，經(jing)股東會表決通過后(hou)，公(gong)(gong)司(si)應當在法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規規定(ding)的(de)時間內辦(ban)理工商(shang)登記手續。

第五章 責任與監督

第三十二條 在國(guo)有企業公司章程制定(ding)過程中(zhong)，出(chu)資人機構及有關人員違(wei)反法(fa)(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)(fa)規和(he)本辦(ban)法(fa)(fa)(fa)規定(ding)的，依法(fa)(fa)(fa)承擔相(xiang)應法(fa)(fa)(fa)律(lv)責(ze)任。

第三十三條 國有(you)獨(du)資公(gong)司(si)(si)董事會，國有(you)全資公(gong)司(si)(si)、國有(you)控股公(gong)司(si)(si)中由出資人機構(gou)委派的董事，應(ying)當在職責(ze)范圍(wei)內對國有(you)企業公(gong)司(si)(si)章程(cheng)制定過程(cheng)中向出資人機構(gou)報送材料(liao)的真(zhen)實性(xing)、完(wan)整性(xing)、有(you)效性(xing)、及時(shi)性(xing)負(fu)責(ze)，造成國有(you)資產損(sun)失或其他嚴重不良后果的，依法承擔相(xiang)應(ying)法律(lv)責(ze)任。

第三十四條 國(guo)有(you)全資(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)、國(guo)有(you)控股公(gong)(gong)司(si)中由出資(zi)(zi)人機構(gou)委(wei)派的股東代表違(wei)反第二十九條規定(ding)，造成國(guo)有(you)資(zi)(zi)產損失(shi)的或其他(ta)嚴重不(bu)良后果的，依法承擔相應法律責任。

第三十五條 出資(zi)人機構應(ying)當對(dui)國(guo)有(you)獨資(zi)公司、國(guo)有(you)全(quan)資(zi)公司、國(guo)有(you)控股公司的章(zhang)程(cheng)執行情況進(jin)行監(jian)督檢查，對(dui)違反公司章(zhang)程(cheng)的行為予以糾正，對(dui)因違反公司章(zhang)程(cheng)導致國(guo)有(you)資(zi)產損失(shi)或(huo)其他(ta)嚴(yan)重不良后(hou)果(guo)的相關責任人進(jin)行責任追(zhui)究(jiu)。

第六章 附則

第三十六條 出資人機構可以結合實際情況，出臺有關配套制度，加強對所出資國有企業的公司(si)章程制定管理。

第三十七條 國有企業(ye)可以(yi)參(can)照(zhao)本辦法根據實際情(qing)況(kuang)制(zhi)定(ding)所出資(zi)企業(ye)的公(gong)司章程(cheng)制(zhi)定(ding)管理辦法。

第三十八條 國有(you)控股(gu)上(shang)市公司章(zhang)程制定管理應當同(tong)時符合證券監(jian)管相(xiang)關規定。

第三十九條 金融、文化(hua)等國有(you)企業的(de)公司章程制定管理，另有(you)規定的(de)依其規定執(zhi)行(xing)。

第四十條 本辦(ban)法自公布(bu)之日起施行。