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關于印發《國有企業公司章程制定管理辦法》的通知

各省、自治區、直(zhi)轄市(shi)及計劃單列市(shi)和新疆生產建設(she)兵團(tuan)國(guo)資(zi)委(wei)、財政廳（局(ju)），各中央企業：

為規(gui)范國有企(qi)業組織(zhi)和(he)行為，加強公司章(zhang)程(cheng)制定管理，我(wo)們制定了(le)《國有企(qi)業公司章(zhang)程(cheng)制定管理辦法》，現印(yin)發給你們，請遵照執(zhi)行。

國務院國資委(wei)　　財(cai) 政 部

2020年12月31日(ri)

　

國有企業公司章程制定管理辦法

 

第一章 總則

第一條 為深入(ru)貫(guan)徹習近(jin)平新時代中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)特色(se)(se)社(she)會主義思想，堅持和(he)加強黨的全面領(ling)導，建設中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)特色(se)(se)現(xian)代企(qi)業(ye)制(zhi)(zhi)度，充分發(fa)揮公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)在公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理(li)中(zhong)(zhong)的基礎(chu)作用，規(gui)(gui)范公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)管理(li)行為，根據《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)共(gong)產黨章程(cheng)(cheng)》、《中(zhong)(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下(xia)簡稱《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》）、《中(zhong)(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)企(qi)業(ye)國(guo)(guo)有資產法(fa)》（以下(xia)簡稱《企(qi)業(ye)國(guo)(guo)有資產法(fa)》）等(deng)有關規(gui)(gui)定(ding)，按照《國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)辦公(gong)(gong)廳(ting)關于進一步完善(shan)國(guo)(guo)有企(qi)業(ye)法(fa)人治(zhi)理(li)結(jie)構的指導意(yi)見》（國(guo)(guo)辦發(fa)〔2017〕36號）等(deng)文(wen)件的要求，結(jie)合國(guo)(guo)有企(qi)業(ye)實際，制(zhi)(zhi)定(ding)本(ben)辦法(fa)。

第二條 國(guo)家出(chu)資并(bing)由履行出(chu)資人職責的機構監(jian)管(guan)的國(guo)有獨資公(gong)司、國(guo)有全資公(gong)司和國(guo)有控股(gu)公(gong)司章(zhang)程(cheng)制定(ding)過程(cheng)中的制訂(ding)、修(xiu)改、審(shen)核(he)、批準等(deng)管(guan)理行為(wei)適用本辦法。

第三條 本(ben)(ben)辦法所稱(cheng)履(lv)行出(chu)資(zi)人(ren)(ren)職責的(de)機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)出(chu)資(zi)人(ren)(ren)機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)）是指國(guo)務(wu)(wu)院(yuan)國(guo)有資(zi)產監督管理機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)和地(di)方人(ren)(ren)民政(zheng)(zheng)府(fu)按照國(guo)務(wu)(wu)院(yuan)的(de)規定設立的(de)國(guo)有資(zi)產監督管理機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)，以(yi)及國(guo)務(wu)(wu)院(yuan)和地(di)方人(ren)(ren)民政(zheng)(zheng)府(fu)根據(ju)需要授權代表本(ben)(ben)級(ji)人(ren)(ren)民政(zheng)(zheng)府(fu)對國(guo)有企(qi)業履(lv)行出(chu)資(zi)人(ren)(ren)職責的(de)其他部門、機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)。

第四條 國(guo)有(you)企業公司章程的制定管理應(ying)當堅持黨的全面(mian)領導、堅持依法治企、堅持權(quan)責(ze)對等原(yuan)則，切實規范公司治理，落(luo)實企業法人財產(chan)權(quan)與經(jing)營自主權(quan)，完善國(guo)有(you)企業監管，確保國(guo)有(you)資產(chan)保值(zhi)增值(zhi)。

第二章 公司章程的主要內容

第五條 國有企業公(gong)司(si)章(zhang)程一般應當包括但(dan)不限(xian)于以下主要內容：

（一）總則；

（二）經營宗旨、范圍和期限；

（三）出(chu)資人機構(gou)或股東(dong)、股東(dong)會(hui)（包(bao)括(kuo)股東(dong)大會(hui)，下(xia)同）；

（四）公司黨組織；

（五）董事會；

（六）經理層；

（七）監事會（監事）；

（八）職工民主管理與勞(lao)動(dong)人事制度；

（九）財務、會計(ji)、審計(ji)與法律顧問制度(du)；

（十）合(he)并、分(fen)立、解(jie)散和清算;

（十一）附則。

第六條 總則(ze)條款應當根據《公(gong)司(si)法(fa)》等(deng)法(fa)律法(fa)規要求載明(ming)(ming)(ming)公(gong)司(si)名稱、住所、法(fa)定代表人、注(zhu)冊資(zi)本等(deng)基本信息。明(ming)(ming)(ming)確公(gong)司(si)類型(xing)（國(guo)有獨資(zi)公(gong)司(si)、有限責任公(gong)司(si)等(deng)）；明(ming)(ming)(ming)確公(gong)司(si)按照《中國(guo)共產黨(dang)章程》規定設(she)立(li)黨(dang)的組織，開展黨(dang)的工(gong)作(zuo)，提供基礎保障等(deng)。

第七條 經(jing)營宗(zong)旨、范圍(wei)(wei)和期限(xian)條款應(ying)當根據《公(gong)司法》相關規(gui)定(ding)(ding)載明公(gong)司經(jing)營宗(zong)旨、經(jing)營范圍(wei)(wei)和經(jing)營期限(xian)等基本信息。經(jing)營宗(zong)旨、經(jing)營范圍(wei)(wei)應(ying)當符合出資人機構審定(ding)(ding)的公(gong)司發展戰略規(gui)劃；經(jing)營范圍(wei)(wei)的表述要(yao)規(gui)范統一，符合工(gong)商注冊登記的管理要(yao)求。

第八條 出資(zi)人(ren)機構或股(gu)東(dong)(dong)、股(gu)東(dong)(dong)會(hui)條款應當按(an)照《公司法(fa)(fa)》《企業國(guo)有資(zi)產法(fa)(fa)》等有關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及相(xiang)關(guan)規定(ding)表述，載明出資(zi)方式，明確(que)出資(zi)人(ren)機構或股(gu)東(dong)(dong)、股(gu)東(dong)(dong)會(hui)的職權范圍(wei)。

第九條 公司黨(dang)組(zu)(zu)織(zhi)條款應當按照《中國共產(chan)黨(dang)章程》《中國共產(chan)黨(dang)國有(you)企業基層組(zu)(zu)織(zhi)工作條例（試(shi)行(xing)）》等有(you)關規定，寫明黨(dang)委（黨(dang)組(zu)(zu)）或(huo)黨(dang)支部（黨(dang)總支）的職責權(quan)限、機(ji)構設(she)置、運(yun)行(xing)機(ji)制等重要事項。明確黨(dang)組(zu)(zu)織(zhi)研(yan)究討論是董(dong)事會(hui)、經理(li)層決(jue)策重大問題的前置程序。

設立公司黨(dang)(dang)(dang)委(wei)(wei)（黨(dang)(dang)(dang)組）的(de)國(guo)有企業(ye)(ye)應當(dang)明確(que)黨(dang)(dang)(dang)委(wei)(wei)（黨(dang)(dang)(dang)組）發(fa)揮領導作用，把(ba)方向、管大(da)局、保落實，依照規(gui)定(ding)討論(lun)和(he)決定(ding)企業(ye)(ye)重大(da)事項(xiang)；明確(que)堅持(chi)和(he)完善“雙(shuang)向進入、交叉任(ren)職”領導體制及有關(guan)要求。設立公司黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）的(de)國(guo)有企業(ye)(ye)應當(dang)明確(que)公司黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）圍繞生產經(jing)營(ying)開展工作，發(fa)揮戰斗堡(bao)壘作用；具有人財(cai)物重大(da)事項(xiang)決策權的(de)企業(ye)(ye)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)），明確(que)一般由企業(ye)(ye)黨(dang)(dang)(dang)員負責(ze)人擔(dan)任(ren)書記(ji)和(he)委(wei)(wei)員，由黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）對(dui)企業(ye)(ye)重大(da)事項(xiang)進行集體研究把(ba)關(guan)。

對(dui)于國有相對(dui)控(kong)股(gu)企(qi)(qi)業(ye)的黨建工(gong)作，需結(jie)合(he)企(qi)(qi)業(ye)股(gu)權結(jie)構、經營管(guan)理等實際，充分聽取其(qi)他股(gu)東包括(kuo)機構投資(zi)者的意見，參照有關規定和本條款(kuan)的內容把黨建工(gong)作基本要求寫入公司(si)章程。

第十條 董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)條款應當(dang)明(ming)確董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)定(ding)戰略、作決策、防風險的(de)職責(ze)定(ding)位(wei)和董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)組(zu)織結構(gou)、議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則；載明(ming)出資人機(ji)(ji)構(gou)或股(gu)東會(hui)對(dui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)授(shou)予的(de)權利事(shi)(shi)(shi)項；明(ming)確董(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)權利義務、董(dong)事(shi)(shi)(shi)長職責(ze)；明(ming)確總經(jing)理(li)、副總經(jing)理(li)、財務負責(ze)人、總法(fa)律顧問、董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)秘書由(you)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)聘任(ren)；明(ming)確董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)向(xiang)出資人機(ji)(ji)構(gou)（股(gu)東會(hui)）報告、審計部門向(xiang)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)負責(ze)、重(zhong)大決策合(he)法(fa)合(he)規(gui)性審查、董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)決議跟蹤(zong)落實以及(ji)后評估、違(wei)規(gui)經(jing)營投資責(ze)任(ren)追究等(deng)機(ji)(ji)制。

國有獨資公司、國有全資公司應當明確由(you)出資人(ren)機構(gou)或相關股東推薦派出的外部董(dong)事(shi)人(ren)數(shu)超過董(dong)事(shi)會全體成員的半數(shu),董(dong)事(shi)會成員中的職工代表依照法(fa)定程序選(xuan)舉產生。

第十一條 經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)層(ceng)條款應當明(ming)(ming)確(que)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)層(ceng)謀(mou)經(jing)(jing)(jing)營、抓(zhua)落實、強管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)職責(ze)定位；明(ming)(ming)確(que)設置總(zong)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)、副(fu)總(zong)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)、財務負責(ze)人的(de)有關要求，如設置董事(shi)(shi)會秘書、總(zong)法律顧問(wen)，應當明(ming)(ming)確(que)為高級(ji)管(guan)(guan)理(li)(li)人員；載明(ming)(ming)總(zong)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)職責(ze)；明(ming)(ming)確(que)總(zong)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)對董事(shi)(shi)會負責(ze)，依法行使(shi)管(guan)(guan)理(li)(li)生產經(jing)(jing)(jing)營、組織實施董事(shi)(shi)會決(jue)議等職權，向董事(shi)(shi)會報告工作。

第十二條 設(she)(she)立監(jian)(jian)事會(hui)的國有企(qi)(qi)業(ye)，應當在監(jian)(jian)事會(hui)條款中明(ming)確監(jian)(jian)事會(hui)組成、職責(ze)和議事規則。不設(she)(she)監(jian)(jian)事會(hui)僅設(she)(she)監(jian)(jian)事的國有企(qi)(qi)業(ye)，應當明(ming)確監(jian)(jian)事人(ren)數和職責(ze)。

第十三條 財(cai)務、會(hui)計(ji)(ji)制(zhi)度相關(guan)條款應當(dang)符合(he)國(guo)家通用(yong)的企業財(cai)務制(zhi)度和國(guo)家統一的會(hui)計(ji)(ji)制(zhi)度。

第十四條 公司(si)章程的(de)主要內容(rong)應當確保(bao)出資人機構或股東會、黨委（黨組）、董事會、經理層等治理主體的(de)權責邊(bian)界清晰，重大(da)事項的(de)議事規(gui)則科學規(gui)范(fan)，決策程序銜接(jie)順暢。

第十五條 公司章程可(ke)以(yi)根據企業實際增加其他內容。有關內容必須符合法律、行政法規的規定。

第三章 國有獨資公司章程的制定程序

第十六條 國有獨資(zi)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)由出(chu)資(zi)人機(ji)(ji)(ji)(ji)構(gou)負責(ze)制(zhi)定，或者由董事會制(zhi)訂報出(chu)資(zi)人機(ji)(ji)(ji)(ji)構(gou)批準(zhun)(zhun)。出(chu)資(zi)人機(ji)(ji)(ji)(ji)構(gou)可以(yi)授權新設、重(zhong)組、改制(zhi)企業的(de)籌備機(ji)(ji)(ji)(ji)構(gou)等其他(ta)決策機(ji)(ji)(ji)(ji)構(gou)制(zhi)訂公(gong)司(si)(si)章程(cheng)草案，報出(chu)資(zi)人機(ji)(ji)(ji)(ji)構(gou)批準(zhun)(zhun)。

第十七條 發生下(xia)列(lie)情形之(zhi)一時，應當依法制(zhi)定(ding)國(guo)有獨資公(gong)司章(zhang)程：

（一(yi)）新設國有獨資公司的；

（二）通過合并(bing)、分立等重組方式新產生國有獨資公司的；

（三(san)）國(guo)有(you)獨資(zi)企(qi)業改制為國(guo)有(you)獨資(zi)公司的；

（四）發(fa)生應當制定公司(si)章程的其他(ta)情形。

第十八條 出(chu)資人(ren)機(ji)構負(fu)責修改國(guo)有(you)獨資公司章(zhang)程。國(guo)有(you)獨資公司董事(shi)會可(ke)以根據企(qi)業實際(ji)情況，按照法律、行政法規制(zhi)訂公司章(zhang)程修正案(an)，報出(chu)資人(ren)機(ji)構批準(zhun)。

第十九條 發生下列(lie)情形之(zhi)一時，應當及時修改國有獨資公司章程(cheng)：

（一）公司章(zhang)程(cheng)規(gui)(gui)定的事項與現行的法律、行政法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)及規(gui)(gui)范性(xing)文件相抵(di)觸的；

（二）企業的實際情(qing)況發生變(bian)化，與公司章(zhang)程(cheng)記載(zai)不一致的；

（三）出資人機構(gou)決定修改公司章程的；

（四）發(fa)生應當修改公司章程的其他情形。

第二十條 國有(you)獨(du)資(zi)公(gong)司章(zhang)程草案或修正案由(you)公(gong)司籌備機(ji)構(gou)或董事會制訂的，應當(dang)在審(shen)議通(tong)過后的5個工作日內報出資(zi)人機(ji)構(gou)批準，并提(ti)交下列書面文件:

（一）國有(you)獨資公司關于制訂或修改公司章程的(de)請示；

（二）國有獨(du)資公司(si)籌(chou)備機構關于章程(cheng)草案的決議(yi)，或董(dong)事會關于章程(cheng)修正案的決議(yi)；

（三(san)）章程草案，或章程修正案、修改(gai)對照(zhao)說明；

（四）產權登記(ji)證（表）復印件、營業執照副本復印件（新(xin)設公司除外）；

（五）公司(si)總法(fa)律顧問簽署的(de)對章程草案或(huo)修正案出(chu)具的(de)法(fa)律意見書，未設立(li)總法(fa)律顧問的(de)，由律師事務所(suo)出(chu)具法(fa)律意見書或(huo)公司(si)法(fa)務部(bu)門出(chu)具審(shen)查(cha)意見書；

（六）出資人機構要求的其他有關材料。

第二十一條 出資人機(ji)構收到請示材料(liao)后，需對材料(liao)進行(xing)形式審(shen)查(cha)。提交材料(liao)不齊全的，應當在5個工作日(ri)內一次性告(gao)知(zhi)補正。

第二十二條 出資人機(ji)構對公司章(zhang)程草案或(huo)修(xiu)正(zheng)案進行審核，并(bing)于(yu)15個(ge)(ge)工(gong)作(zuo)日內(nei)(nei)將審核意(yi)見(jian)告知報送單位，經溝通確認達(da)成一致(zhi)后(hou)，出資人機(ji)構應(ying)當于(yu)15個(ge)(ge)工(gong)作(zuo)日內(nei)(nei)完成審批(pi)程序(xu)。

第二十三條 出資人機構需要征求(qiu)其他(ta)業務(wu)相(xiang)關(guan)單(dan)位意見(jian)、或需報請本級人民(min)政府批準的，應當根據(ju)實(shi)際工作情(qing)況(kuang)調整相(xiang)應期限，并將有關(guan)情(qing)況(kuang)提前(qian)告知報送單(dan)位。

第二十四條 國有獨資(zi)公司章(zhang)程經批準，由出資(zi)人(ren)機構按(an)規定程序(xu)負責審簽。

第二十五條 國有獨資公(gong)司在(zai)收到公(gong)司章程(cheng)批(pi)準文(wen)件后，應(ying)當在(zai)法律、行政法規規定的時(shi)間內辦(ban)理工商(shang)登記手(shou)續。

第四章 國有全資、控股公司章程的制定程序

第二十六條 國有(you)全資(zi)公司、國有(you)控股(gu)公司設(she)立時，股(gu)東共(gong)同制定(ding)公司章程(cheng)。

第二十七條 國(guo)有(you)全(quan)資(zi)公(gong)司、國(guo)有(you)控股(gu)公(gong)司的股(gu)東會負責修改(gai)公(gong)司章程(cheng)(cheng)。國(guo)有(you)全(quan)資(zi)公(gong)司、國(guo)有(you)控股(gu)公(gong)司的董事會應當按照(zhao)法(fa)律、行政法(fa)規及(ji)公(gong)司實(shi)際情況及(ji)時制訂章程(cheng)(cheng)的修正(zheng)案，經與出資(zi)人機構(gou)溝通后，報股(gu)東會審(shen)議。

第二十八條 發生下列情形(xing)之一時，應當及時修改國有全資公司、國有控股公司章程：

（一）公(gong)司章(zhang)程規定(ding)的事項與現(xian)行法律、行政法規、規章(zhang)及規范性文件相抵觸的；

（二）企業的(de)實際情(qing)況發(fa)生變化，與(yu)公(gong)司章程記載不一致的(de)；

（三）股(gu)東會決定修改公司(si)章程的；

（四）發生應當修改公司章程的(de)其他情形。

第二十九條 出資人機(ji)構委(wei)派股(gu)東代表(biao)(biao)參加股(gu)東會(hui)會(hui)議。股(gu)東代表(biao)(biao)應當按照(zhao)出資人機(ji)構對公司(si)章程的(de)意見，通過法定(ding)程序發表(biao)(biao)意見、進行表(biao)(biao)決、簽署相關文(wen)件(jian)。

第三十條 出資(zi)人機構要(yao)按照《公司法(fa)》規定在股東會(hui)審議通過后(hou)的國(guo)有全資(zi)公司、國(guo)有控股公司章(zhang)程上(shang)簽字(zi)、蓋章(zhang)。

第三十一條 國有全資公(gong)司(si)、國有控股公(gong)司(si)章程的草案及修(xiu)正案，經股東會表(biao)決通過后，公(gong)司(si)應當在法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)規(gui)定的時間內辦理(li)工商(shang)登記(ji)手續。

第五章 責任與監督

第三十二條 在國有(you)(you)企業公司(si)章程制定過程中，出資人(ren)(ren)機(ji)構及有(you)(you)關人(ren)(ren)員(yuan)違反法(fa)律、行政法(fa)規和本辦法(fa)規定的，依法(fa)承擔相應法(fa)律責任。

第三十三條 國(guo)有(you)(you)獨資公司(si)董事(shi)會，國(guo)有(you)(you)全資公司(si)、國(guo)有(you)(you)控股公司(si)中由出資人機構委派的(de)(de)董事(shi)，應當(dang)在職責(ze)(ze)范(fan)圍(wei)內(nei)對國(guo)有(you)(you)企(qi)業公司(si)章程制定過程中向出資人機構報送材料(liao)的(de)(de)真實性(xing)、完(wan)整性(xing)、有(you)(you)效性(xing)、及時性(xing)負責(ze)(ze)，造成國(guo)有(you)(you)資產損失(shi)或(huo)其他嚴重(zhong)不良后果的(de)(de)，依法承(cheng)擔相應法律責(ze)(ze)任。

第三十四條 國有全(quan)資(zi)公司、國有控股公司中由出資(zi)人機構委派的(de)股東代(dai)表違(wei)反第二十九條(tiao)規定，造成國有資(zi)產(chan)損失(shi)的(de)或其他嚴重不良后果(guo)的(de)，依法承擔相應法律責任。

第三十五條 出(chu)資(zi)人機構應當對國(guo)有獨資(zi)公(gong)司、國(guo)有全資(zi)公(gong)司、國(guo)有控(kong)股公(gong)司的(de)章程執行(xing)情(qing)況進行(xing)監督檢查，對違反公(gong)司章程的(de)行(xing)為予以(yi)糾(jiu)正，對因違反公(gong)司章程導致國(guo)有資(zi)產損(sun)失或其他嚴重不良后(hou)果的(de)相(xiang)關責任(ren)人進行(xing)責任(ren)追究。

第六章 附則

第三十六條 出(chu)資人(ren)機(ji)構可以結合實際情況，出(chu)臺(tai)有關(guan)配套(tao)制度，加強對所出(chu)資國有企(qi)業的公司(si)章程(cheng)制定管理。

第三十七條 國有企(qi)業可以參照本辦法根(gen)據(ju)實際情(qing)況制定(ding)所出資(zi)企(qi)業的公司章程(cheng)制定(ding)管理辦法。

第三十八條 國有控股上(shang)市公(gong)司章程制定管理應當同(tong)時符(fu)合(he)證券監管相關規定。

第三十九條 金融、文(wen)化等國有(you)企業的公(gong)司章程制定管理，另有(you)規定的依其規定執行。

第四十條 本辦法自公布之日起施(shi)行。