文章來源：山東青島(dao)國資委 發布時間：2022-06-08
近日，青(qing)島(dao)市(shi)(shi)國資委組織召開市(shi)(shi)屬企業董(dong)事會(hui)(hui)年(nian)度(du)工作報(bao)告專(zhuan)題會(hui)(hui)，19家(jia)市(shi)(shi)屬企業董(dong)事長(chang)、總經理(li)及董(dong)事會(hui)(hui)秘(mi)書參(can)加會(hui)(hui)議并報(bao)告了年(nian)度(du)工作。青(qing)島(dao)市(shi)(shi)國資委領導班子成員及總會(hui)(hui)計師、市(shi)(shi)政府有關行(xing)業管理(li)部(bu)門、市(shi)(shi)人(ren)大代表、政協委員、市(shi)(shi)國資委有關職能處室(shi)負責(ze)人(ren)進行(xing)現場(chang)評議。
這是(shi)青(qing)島市(shi)首次實施市(shi)屬企業董事(shi)(shi)會年度工作報告(gao)制度，也(ye)是(shi)推進國(guo)企改革攻勢，落(luo)實三年行(xing)動實施方(fang)案，加強董事(shi)(shi)會制度建設的重要舉措(cuo)。此次專題會利(li)用(yong)一周時間分五場舉行(xing)，每家市(shi)屬企業董事(shi)(shi)長逐一報告(gao)了(le)年度工作，市(shi)國(guo)資(zi)委組織(zhi)與會部門和人大代表(biao)、政協委員(yuan)進行(xing)了(le)現場評議。
董事會年度(du)工作(zuo)(zuo)(zuo)報(bao)告(gao)主要從董事會制度(du)建設及運轉(zhuan)、公司運行發展、改(gai)革(ge)及內控(kong)管(guan)理、薪酬分配及經(jing)營業績考核、風險防范(fan)及重(zhong)點工作(zuo)(zuo)(zuo)推進情(qing)況等六個方面(mian)報(bao)告(gao)年度(du)工作(zuo)(zuo)(zuo)，提出下年度(du)重(zhong)點工作(zuo)(zuo)(zuo)安(an)排。
董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)建(jian)設方面，19戶(hu)市(shi)國資委監(jian)管(guan)(guan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)集(ji)團層面全部(bu)建(jian)立了(le)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)制度，其中(zhong)，董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)5人以上的(de)7家(jia)，3-4人的(de)11家(jia)，2人的(de)1家(jia)。董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)逐(zhu)步實(shi)現了(le)規(gui)范有序運轉(zhuan)，年內召(zhao)開董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)437次，審(shen)議議題1542個；19家(jia)市(shi)屬監(jian)管(guan)(guan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)包括427戶(hu)所屬子(zi)公司已有422戶(hu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)建(jian)立了(le)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)，占比98.8%；市(shi)屬企(qi)(qi)業(ye)(ye)有1家(jia)設立了(le)外(wai)部(bu)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，所屬子(zi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)中(zhong)已建(jian)立外(wai)部(bu)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度且(qie)外(wai)部(bu)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)占多數的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)有46戶(hu)。
公(gong)司運行發(fa)展(zhan)(zhan)方面(mian)，2020年(nian)，青(qing)島市屬國企在疫情(qing)防(fang)控和(he)經濟社(she)會發(fa)展(zhan)(zhan)中發(fa)揮了“壓艙石”、“頂梁柱”作用，全年(nian)資產(chan)總額、營業收(shou)入、利潤總額均實現兩(liang)位數增長(chang)。
風險防控方面，大部分企(qi)業(ye)都搭(da)建(jian)起風控管(guan)理制度(du)體(ti)系，構(gou)建(jian)完善有效(xiao)監督模式。
重(zhong)點工(gong)(gong)作推進方面，圍繞青(qing)島市(shi)委、市(shi)政(zheng)(zheng)府重(zhong)點工(gong)(gong)作任(ren)務，青(qing)島各市(shi)屬企業切實履行國(guo)有企業的(de)經濟(ji)、政(zheng)(zheng)治、社(she)會三大(da)責任(ren)，較好地完成了重(zhong)點任(ren)務，如在“雙招雙引”工(gong)(gong)作中，設(she)立19支基金，總規模572.1億(yi)元(yuan)；合作項目57個，總投資1178億(yi)元(yuan)。國(guo)有企業積(ji)極落實國(guo)家疫情防(fang)控(kong)扶持政(zheng)(zheng)策，為中小微企業及(ji)幼兒(er)園、中小學等(deng)減免房租超過9.4億(yi)元(yuan)，積(ji)極履行了社(she)會責任(ren)。
在(zai)此(ci)次專題報(bao)告會議中，還有三個突出的特點。
一是依法規范報告(gao)年度(du)工作(zuo)(zuo)。19家企業均事(shi)(shi)(shi)前依法召(zhao)開了董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)，按法定程序對報告(gao)進行了審議，形成董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)決議，在規定時(shi)間(jian)內(nei)完(wan)成了董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)書(shu)(shu)面報告(gao)提報工作(zuo)(zuo)。董(dong)事(shi)(shi)(shi)長、總(zong)經理、董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)秘(mi)書(shu)(shu)準時(shi)參加會(hui)議，報告(gao)年度(du)工作(zuo)(zuo)，并就相關事(shi)(shi)(shi)項進行說明。
二是報告內(nei)容(rong)(rong)符合依法合規要求。19家企業董事會均(jun)做到了在戰略決(jue)策方面依法依規履行(xing)職權。董事會報告內(nei)容(rong)(rong)均(jun)按照要求，從董事會制度建設及(ji)運轉、公司運行(xing)發展(zhan)、改革重組(zu)及(ji)內(nei)控管理(li)、薪酬分配及(ji)經營業績考(kao)核(he)、風險防(fang)范、重點工作推進(jin)等(deng)6個方面進(jin)行(xing)闡(chan)述，結構完整，內(nei)容(rong)(rong)詳實。
三(san)是(shi)依法依規運用年度(du)工作(zuo)報(bao)(bao)告(gao)評(ping)議(yi)(yi)結(jie)果。根據《公司法》第(di)38條規定，股東會(hui)(hui)負(fu)責(ze)(ze)聽取(qu)董(dong)事會(hui)(hui)工作(zuo)報(bao)(bao)告(gao)并(bing)賦有審(shen)(shen)查批(pi)復權利。青(qing)島(dao)市國資(zi)(zi)委依據《企(qi)業(ye)(ye)國資(zi)(zi)法》行使股東會(hui)(hui)職(zhi)權。專題會(hui)(hui)議(yi)(yi)評(ping)議(yi)(yi)結(jie)果將與2020年度(du)企(qi)業(ye)(ye)負(fu)責(ze)(ze)人經營(ying)業(ye)(ye)績考核(he)(he)掛鉤(gou)，并(bing)作(zuo)為(wei)市直企(qi)業(ye)(ye)領導班子(zi)綜(zong)合考核(he)(he)重要參考。為(wei)保證評(ping)議(yi)(yi)結(jie)果客觀公正(zheng)、真實(shi)有效(xiao)，青(qing)島(dao)市國資(zi)(zi)委建立了董(dong)事會(hui)(hui)年度(du)工作(zuo)報(bao)(bao)告(gao)評(ping)議(yi)(yi)監(jian)票(piao)(piao)工作(zuo)機(ji)制，評(ping)議(yi)(yi)監(jian)票(piao)(piao)工作(zuo)小組組長(chang)由青(qing)島(dao)市國資(zi)(zi)委總會(hui)(hui)計師擔任(ren)，機(ji)關紀委全(quan)程參與監(jian)票(piao)(piao)工作(zuo)，現場(chang)收票(piao)(piao)統一封裝，統一監(jian)票(piao)(piao)計分(fen)。經青(qing)島(dao)市國資(zi)(zi)委主任(ren)辦公會(hui)(hui)研究(jiu)審(shen)(shen)定后逐戶向企(qi)業(ye)(ye)正(zheng)式(shi)書面反饋審(shen)(shen)查批(pi)準(zhun)意見(jian)，并(bing)采取(qu)適當方(fang)式(shi)公布評(ping)議(yi)(yi)結(jie)果，接受社會(hui)(hui)監(jian)督(du)。
青(qing)島市(shi)國資委(wei)要求各(ge)企業(ye)堅持問題(ti)導向，進(jin)一步深(shen)化加強董(dong)事會組(zu)織建(jian)設，推(tui)進(jin)董(dong)事會及(ji)其內(nei)設機(ji)(ji)構配齊建(jian)強；進(jin)一步落實董(dong)事會職權，切實發揮董(dong)事會定戰略、作(zuo)決策、防風險的(de)使命；妥善處理好董(dong)事會與黨委(wei)、經理層(ceng)的(de)關系，加快建(jian)立各(ge)司其職、各(ge)負其責、協調(diao)運轉、有效制衡的(de)公司治理法人機(ji)(ji)制。
會議強調(diao)，青島各市屬(shu)企業近期要(yao)(yao)做好(hao)(hao)國企改革三年(nian)行(xing)動方(fang)案(an)的(de)貫徹落實，對(dui)照(zhao)方(fang)案(an)逐項抓落實。要(yao)(yao)抓好(hao)(hao)區(qu)域性國資國企綜合改革試(shi)驗方(fang)案(an)的(de)制定實施，發揮好(hao)(hao)國企改革總抓手(shou)的(de)先行(xing)先試(shi)、探索創新、攻堅破冰作用，著(zhu)力做強做優(you)做大(da)國有企業和(he)國有資本，為青島市經(jing)濟社(she)會高質(zhi)量(liang)發展做出貢(gong)獻(xian)。
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