文章來源：中(zhong)國鋁業公司 發(fa)布(bu)時間：2008-12-13
2007年12月(yue)7日，中國鋁(lv)業股份(fen)有限公(gong)司吸收合并包頭鋁(lv)業股份(fen)有限公(gong)司的方案經(jing)中國證券監督管理委員會2007年第21次(ci)重組委審核工作會議審議并獲得有條件通過。
根(gen)據方案，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)鋁(lv)(lv)(lv)業擬以新增(zeng)A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)吸收合(he)并(bing)包(bao)頭(tou)鋁(lv)(lv)(lv)業，以中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)鋁(lv)(lv)(lv)業為(wei)合(he)并(bing)完成(cheng)后存續公司，包(bao)頭(tou)鋁(lv)(lv)(lv)業全(quan)部資(zi)產、負債和權(quan)益將(jiang)進入中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)鋁(lv)(lv)(lv)業，包(bao)頭(tou)鋁(lv)(lv)(lv)業法人地(di)位(wei)將(jiang)被注銷。換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)完成(cheng)后，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)鋁(lv)(lv)(lv)業新增(zeng)A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份將(jiang)在上海證(zheng)券交易(yi)所上市。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)鋁(lv)(lv)(lv)業的(de)(de)換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)價格為(wei)20.49元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)，包(bao)頭(tou)鋁(lv)(lv)(lv)業的(de)(de)換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)價格為(wei)21.67元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)。作(zuo)為(wei)對參(can)加換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)(de)包(bao)頭(tou)鋁(lv)(lv)(lv)業股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)風險補償，在實(shi)施(shi)換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)時給(gei)予其40%的(de)(de)溢價。換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)吸收合(he)并(bing)的(de)(de)換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例為(wei)1:1.48。
由(you)于涉及(ji)方(fang)面較廣，本次合(he)并(bing)(bing)方(fang)案是(shi)在中國(guo)(guo)鋁業(ye)(ye)(ye)提出并(bing)(bing)經過了多次審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)和審(shen)(shen)(shen)核(he)才一路(lu)過關(guan)的(de)。首先是(shi)被吸收合(he)并(bing)(bing)方(fang)的(de)董事會的(de)審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)，其后是(shi)并(bing)(bing)購雙方(fang)中國(guo)(guo)鋁業(ye)(ye)(ye)和包頭鋁業(ye)(ye)(ye)的(de)股東大會審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)。其中,中國(guo)(guo)鋁業(ye)(ye)(ye)經過了A、H類別股東會議(yi)(yi)審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)。此后，相關(guan)主管(guan)部委(wei)也(ye)對此分(fen)別進行了批(pi)復(fu)、核(he)準(zhun)。
中國鋁業吸收合并包頭鋁業的方案獲得通過，標志著該次重組即將塵埃落定。此舉對于提高企業競爭力和產業集中度，增強中國有色企業在國際競爭中的話語權具有重要意義。