文章(zhang)來源(yuan)：中國(guo)鋁(lv)業公(gong)司 發布時間：2008-12-13
2007年12月7日，中國鋁業股份有(you)限(xian)(xian)公司吸收合并包頭鋁業股份有(you)限(xian)(xian)公司的方案(an)經中國證券(quan)監督管(guan)理委員會2007年第(di)21次重組委審(shen)核工作(zuo)會議(yi)審(shen)議(yi)并獲得有(you)條件(jian)通過。
根(gen)據方案(an)，中(zhong)國鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)擬以新(xin)增(zeng)A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)吸收(shou)合并(bing)包頭鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)，以中(zhong)國鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)為(wei)合并(bing)完成(cheng)后(hou)存續公司，包頭鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)全部(bu)資(zi)產、負債和權益(yi)將進入中(zhong)國鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)，包頭鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)法人地位將被注銷(xiao)。換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)完成(cheng)后(hou)，中(zhong)國鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)新(xin)增(zeng)A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)將在(zai)上(shang)(shang)海證券交易(yi)所上(shang)(shang)市。中(zhong)國鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)的(de)(de)換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)價(jia)格為(wei)20.49元/股(gu)(gu)(gu)(gu)，包頭鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)的(de)(de)換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)價(jia)格為(wei)21.67元/股(gu)(gu)(gu)(gu)。作為(wei)對參加換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)(de)包頭鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)風險補償，在(zai)實(shi)施換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)時(shi)給(gei)予其40%的(de)(de)溢(yi)價(jia)。換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)吸收(shou)合并(bing)的(de)(de)換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例為(wei)1:1.48。
由于(yu)涉及方(fang)面較(jiao)廣，本次(ci)合并(bing)(bing)(bing)方(fang)案是在中國鋁(lv)業(ye)(ye)(ye)提出并(bing)(bing)(bing)經(jing)過了多次(ci)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)和(he)審(shen)核才一(yi)路過關的。首先是被吸(xi)收合并(bing)(bing)(bing)方(fang)的董事會的審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)，其后(hou)是并(bing)(bing)(bing)購雙方(fang)中國鋁(lv)業(ye)(ye)(ye)和(he)包(bao)頭鋁(lv)業(ye)(ye)(ye)的股東(dong)大(da)會審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)。其中,中國鋁(lv)業(ye)(ye)(ye)經(jing)過了A、H類別(bie)股東(dong)會議(yi)(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)。此后(hou)，相(xiang)關主管部(bu)委也對此分別(bie)進(jin)行了批復、核準。
中國鋁業吸收合并包頭鋁業的方案獲得通過，標志著該次重組即將塵埃落定。此舉對于提高企業競爭力和產業集中度，增強中國有色企業在國際競爭中的話語權具有重要意義。