文章來源(yuan)：國資委(wei)企(qi)業(ye)改革(ge)局 發布時間(jian)：2007-11-14
在中國農業發展集團有限公司董事會
試點工作會議上的講話
國務院國資委黨委副書記、副主任 王勇
（2006年11月14日）
各位董事、同志們：
今天，我們召開中國農業發展集團有限公司（以下稱中農發集團）董事會試點工作會議，并向中農發集團各位外部董事頒發了聘書，標志著中農發集團董事會試點工作正式啟動，中農發集團建立現代企業制度、完善法人治理結構工作進入了新階段。受李榮融主任委托，我代表國資委、國資委黨委，就中農發集團董事會試點工作講幾點意見。
一、充分認識建立和完善董事會的重要意義
大家知道，我國實行公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度，國有經濟在國民經濟中發揮著主導作用。經過二十多年的改革，國有經濟不斷發展壯大。到2005年底，全國國有及國有控股企業資產總額25.4萬億元，國有資產總量8.5萬億元，當年實現利潤9683億元。與1998年相比，企業資產總額增長了70.9%，國有資產總量增長了77%，實現利潤增長了45倍。國有經濟主導作用的一個重要體現是對國家財政收入的貢獻,以工業企業為例,2005年，全國國有及國有控股工業企業在全國工業企業中的比重,戶數僅占11%,但銷售收入、實現利潤、上繳稅金分別占35.1%、44.9%、56.7%，國有經濟是國家財政收入的主要來源。中央企業在國有經濟中具有十分重要的地位。2005年，中央企業總資產和國有資產總量分別為10.6萬億元和3.7萬億元，實現利潤6276億元，上繳稅金5413億元,約占國家財政收入的四分之一；許多中央企業處于關系國家安全和國民經濟命脈的重要行業和領域，在產業發展中處于主導的地位。
在社會主義市場經濟條件下，國內外市場競爭越來越激烈，國有大企業要生存、要發展，其管理體制和制度就必須適應市場經濟的要求，這種體制和制度的主要體現，就是現代企業制度和公司法人治理結構。早在1993年，黨的十四屆三中全會就提出，國有企業改革的方向是建立現代企業制度。同年出臺的《公司法》，規定了公司法人治理結構框架。黨的十五屆四中全會指出，公司制是現代企業制度的一種有效組織形式，公司法人治理結構是公司制的核心，要形成股東會、董事會、監事會和經理層各負其責、協調運轉、有效制衡的公司法人治理結構，并提出到2010年建立比較完善的現代企業制度的目標。黨的十六屆三中全會指出，要按照現代企業制度要求，規范公司股東會、董事會、監事會和經營管理者的權責，形成權力機構、決策機構、監督機構和經營管理者之間的制衡機制。
董事會在公司法人治理結構中處于十分重要的地位，發揮著重要作用。一方面，董事會是股東利益的代表，是保護股東合法權益、體現股東意志的制度依托，是實現出資人職責到位的最終體現。另一方面，董事會負責企業的重大決策，對企業進行戰略性監控，并負責選聘、評價、考核、激勵經理人員，是企業內部深化改革、加強管理、提高效率的重要保證，是企業市場競爭力的制度基礎。董事會能否充分發揮作用，在很大程度上決定著公司治理的有效性，決定著現代企業制度建設的成敗。從我國十幾年的實際情況看，國有企業建立公司法人治理結構工作取得了一定進展，但還存在一些亟待解決的問題，主要是相當一批國有大型獨資企業是按照1988年的《企業法》設立的，沒有董事會；即使是按《公司法》設立的國有獨資公司，其董事會成員與經理人員高度重合，企業的決策權與執行權沒有分開，董事會也不能很好地發揮作用。
國務院國資委成立不久，我們就醞釀建立和完善董事會問題。2004年2月國務院召開第38次常務會議，聽取我委的工作匯報，我們提出在中央企業進行國有獨資公司建立和完善董事會試點工作，得到了國務院的同意；同年6月，我委下發文件，明確了試點的主要思路和措施，并確定神華集團、寶鋼集團等7戶企業為第一批試點企業。隨后，我委又明確包括中農發集團在內的其他12戶企業。2005年4月，《國務院關于2005年深化經濟體制改革的意見》要求，“以建立健全國有大型公司董事會為重點，抓緊健全法人治理結構、獨立董事和派出監事會制度”。為貫徹落實國務院這一要求，我們加快了試點工作的步伐。去年10月以來，寶鋼集團、神華集團等13戶試點企業的外部董事先后到位，有11戶試點企業的外部董事超過了董事會全體成員的半數。其中，我委選擇中外運集團進行外部董事擔任董事長的探索，董事長已于去年12月份上任。在試點工作中，我們還進行了由中央企業現職董事長擔任試點企業外部董事的探索，中農發集團就是其中之一。目前，試點企業已擴大到19戶，外部董事人數由原來的26人增加到64人，其中有30人兼任2戶企業的外部董事。
今年3月和6月，我委先后召開了試點企業董事長座談會和外部董事座談會。委領導在座談會的講話和董事長、外部董事發言的主要內容，已通過《國有獨資公司董事會試點工作通訊》原原本本的向試點企業作了通報。總的看，大家對這項改革非常擁護，非常認可，一致認為，這是深化國有企業改革、完善公司法人治理結構的重要舉措，是大企業健康發展的體制保證，也是適應新的國有資產管理體制、規范行使出資人權利的需要。外部董事已經到位的試點企業都完善了《公司章程》，制訂并實施了董事會運作的各項制度，董事會下設了若干專門委員會并開始運作。董事們勤勉敬業，認真履行職責，獨立發表意見，董事會的決策已涉及企業發展戰略、重大投資、經理人員的薪酬與考核、中層管理人員公開招聘等重大事項。可以說，試點企業開始由過去實際上的“一套班子”的領導體制即“一把手負責制”，轉向董事會決策、經理層執行、監事會監督的公司法人治理結構，決策權與執行權初步分開，董事會在決策把關、促進企業改革與發展等方面的作用開始顯現，董事會文化正在逐步形成。
中農發集團是中央企業中唯一一家從事農牧漁產業的大型國有企業，在推進我國農牧漁業產業化、促進相關產業的發展和滿足人民群眾物質文化生活等方面做出了歷史性貢獻。去年，中農發集團面臨著前所有未有的困難，全球遠洋漁業處于整體低迷狀態，絕大多數國有企業停產，油價攀升造成公司凈增加成本支出近3億元；生物制藥、工業和建筑企業市場競爭日趨激烈以及國際市場匯率變化等。面對這種嚴峻的外部形勢，在公司領導的帶領下，廣大干部職工積極應對挑戰，通過優化作業流程、拓寬業務范圍、嚴格控制成本等一系列措施，完成了國資委下達的年度經營業績考核的各項指標。同時，一年多來，在企業改革和重組、企業內部管理和風險防范方面做了大量工作，取得了明顯的成績。
中農發集團在我國農業領域具有重要的地位和作用，水產漁業占全國遠洋漁業一半以上，在擴大我國海洋權益、促進和平外交方面發揮重要的影響和作用，并作出了積極貢獻；畜牧業的高端生物藥品、疫情防治疫苗、良種培育和改良，種植業方面形成的以農藥、種子、飼料、化肥為主體的物資連鎖經營網絡，以及新進入的農業領域的政策性保險業務等，為我國農牧漁業的發展起著重要的保障作用，發揮著重要的影響力、控制力、帶動力。國資委選擇中農發集團作為董事會試點企業，目的是為中農發集團進一步做強做大奠定體制基礎，發揮中央企業在農牧漁行業的主導作用，為農業領域國有企業建立和完善董事會起到示范作用。
二、認真落實董事會試點的主要措施
關于中央企業建立和完善國有獨資公司董事會試點工作的主要措施，我們曾充分醞釀，反復研究，征求了國內專家學者和有關方面的意見，并召開試點企業董事和部分中央企業原負責人參加的研討會進行了深入討論，取得了共識。中農發集團進行董事會試點，要結合本企業的實際，認真落實好這些措施；其中屬于國資委負責的措施，我們也要抓緊工作，務求落實到位。
（一）通過試點促進企業改革與發展
中央企業的改革與發展，一方面，國資委要大力推動；另一方面，董事會要成為堅強的決策中心和推動主體。這樣，企業內外結合，共同推進，有利于加快步伐。這是我們這次試點的一個主要目的。尤其是我國的農業產業，面臨國外企業尤其是跨國公司的激烈競爭，在這種形勢下，中農發集團要做強做大，董事會要進一步推進企業改革與發展。
一是進一步推進股份制改革。要以加快公司三大核心業務建設、大力提高經濟效益為目標，結合內部資源的整合，大力引入具有資金、技術、產品、經營管理等優勢的戰略投資者。中農發集團下屬企業要積極創造條件加快改制步伐；已經改制的可以增資擴股，更多地吸收社會資本，同時要進一步規范已改制企業的董事會。目前，集團已有境內上市公司3家，但集團母公司仍是單一國有產權，需進一步推進股份制改革，統籌考慮，長遠規劃，積極創造條件，努力實現中農發集團整體改制。
二是加強企業管理，提高集團的控制力。中農發集團要進一步建立和完善內部控制的各項規章制度、組織體系，明確責任，加強集團母公司對投融資、擔保、固定資產支出、大額資金往來、重大物資采購、工資福利政策等事項的集中、統一管理與控制，加大對高風險投資業務的監管力度，增強集團公司的資源配置能力和財務監控能力，發揮集團的整體優勢。中農發集團已經實施的一些有效的管控措施，要繼續堅持。同時，集團要發揮已上市公司的作用，履行股東權利，應當嚴格遵守國家的有關證券監管規定，確保上市公司規范運作。
三是進一步推進企業勞動、人事、分配制度改革。要圍繞提高企業核心競爭力，建立能夠吸引人才、留住人才、用好人才的各項制度，充分調動廣大職工特別是科技人才、管理人才的積極性、主動性、創造性，逐步做到職工能進能出，身份能夠轉換。干部人事制度改革要以競爭上崗、市場化選聘為重點，以便更好地發現人才、挑選人才。收入分配制度改革要以有效激勵技術人才、管理人才為重點，積極探索多種分配形式，加大收入與能力、業績掛鉤的力度。
四是繼續貫徹落實黨中央、國務院提出的建立循環經濟、建設節約型社會的要求，進一步加強科技創新和科技進步。要整合重組內部科技資源，完善科技開發和創新體系，提高原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新的能力，用高新技術提升傳統產業，實現企業與社會的協調發展，為農牧漁行業的產業升級、結構調整、技術進步做出自己應有的貢獻，發揮中央企業在行業內的示范帶頭作用。
（二）建立健全外部董事制度
建立健全外部董事制度，是這次試點的一項重要措施，也是與過去的國有企業董事會最主要的不同點。建立健全外部董事制度，是國有大企業加強董事會建設、完善法人治理結構的需要，符合國務院關于以建立健全國有大型公司董事會為重點，抓緊健全獨立董事制度的精神。
關于外部董事制度的作用，主要有以下幾個方面：
一是實現企業的決策權與執行權分開。對于大企業來講，重大決策要集中集體的智慧，強調制衡，不能搞一個人負責制；執行性事務要提高效率，令行禁止，下級服從上級，強調個人負責，不能互相掣肘。因此，大企業的決策層與執行層的運行規則是不一樣的，決策權與執行權應當分開。建立外部董事制度，大多數董事不在執行層兼職，不負責執行性事務，決策權與執行權就能分開。
二是實現董事會集體決策。如果沒有外部董事，董事會成員與經理人員高度重合，即使董事會采取了集體決策的形式，副總經理對總經理負責的體制要求，也會影響董事行使表決權的獨立性。建立外部董事制度，除總經理外，董事與經理人員不重合，董事可以根據自己的判斷獨立地行使表決權，從而保障董事會真正實現集體決策。
三是實現董事會管理經理層。這是董事會的一項重要職能，也是公司法人治理結構的一項根本制度。其前提是董事會成員中外部董事應當占多數，以避免董事與經理人員高度重合，自己管理自己。
四是有利于更好地代表出資人利益，正確處理各方面關系。一般情況下，外部董事尤其是獨立董事，對該職務沒有依賴性，更多地是做貢獻，除了在董事會上的表決權外，也無其他權力，在個人利益和權力上比較超脫。這種角色，有利于其更好地代表出資人的利益，客觀、妥當地處理出資人、企業、經理層、職工等各方面的利益關系。
這次試點，中農發集團董事會共有6位外部董事，超過了董事會全部成員的半數，在建立健全外部董事制度方面起到了表率作用。外部董事周明臣、李俊玲、于世春、董志華、羅樹清五位同志，都是中央大型企業的原負責人，鄭鴻同志是國藥集團的董事長，他（她）們都有豐富的國企領導崗位工作經驗，包括投資決策、資產重組、財務管理、企業改革、董事會運作等經驗。選派這6名同志到中農發集團擔任外部董事，主要是考慮中農發集團主營業務的特點和未來發展需要，并形成各董事專業知識和經驗的互補。這些高素質的外部董事，為建立健全外部董事制度奠定了基礎。下一步，關鍵是要充分發揮好外部董事的作用。我們相信各位外部董事會盡快了解和熟悉中農發集團的情況，投入應有的時間和精力，盡職盡責地履行董事義務，為董事會建設、為中農發集團的持續發展做出自己應有的貢獻。
中農發集團的董事長、黨委書記劉身利同志，董事、總經理鄭清智同志，董事韓仍同志，董事、黨委副書記、紀委書記宋權禮同志，職工董事趙曉東同志是非外部董事，他們長期在企業工作，對農牧漁行業非常了解，專業水平很高，經營管理經驗豐富，業績突出，受到廣大職工的擁護和信賴。外部董事與非外部董事組合，使中農發集團董事會具備很高的、綜合性的素質，能夠滿足加快中農發集團改革與發展對董事會的要求。我們希望全體董事忠于職守，堅持原則，緊密團結，相互配合，為建立健全外部董事制度、充分發揮董事會的作用共同努力。
（三）切實履行好董事會的職責
中農發集團董事會的主要義務和責任：一是對出資人負責，代表出資人利益，追求投資回報，確保國有資產保值增值，并就中農發集團的經營業績和持續發展能力對出資人負責；二是依法維護企業職工、債權人、用戶、供貨商等利益相關者的合法權益，保護環境，承擔應盡的社會責任，確保法律法規在中農發集團的執行；三是及時向國資委提供必要的、真實的信息，向國資委報告工作，確保中農發集團董事會運作對國資委的透明度。希望中農發集團董事會切實履行這些義務和責任。
《公司法》規定，國有資產監管機構可以把由自己行使的股東會的部分職權授予國有獨資公司董事會行使。中農發集團建立了規范的董事會，國資委決定把股東會的部分職權主要是“決定公司的投資計劃”等，授予董事會行使。
管理經理層是董事會的重要職責，為切實履行好該職責，中農發集團董事會要做好以下三項工作：
第一，對經理人員進行經營業績考核。建立和完善企業經營業績考核體系，是黨的十六屆三中全會和國務院的明確要求，國資委已出臺并實施了對中央企業進行考核的具體辦法，該辦法僅在沒有建立和完善董事會的中央企業中執行。董事會主要是外部董事負責對經理人員的經營業績考核，鑒于外部董事今天到位，國資委已確定了中農發集團的今年考核指標，所以，今年的經營業績考核仍由國資委負責，從明年起由董事會負責。我們認為這項工作非常重要，希望董事會高度重視，切實做好。
第二，決定經理人員的薪酬。由于薪酬與業績考核掛鉤，從明年起，由董事會主要是外部董事依照國資委的指導意見，決定經理人員的薪酬。
第三，選聘經理人員。黨的十六屆三中全會指出，“股東會決定董事會和監事會成員，董事會選擇經營管理者”。建立規范的董事會，切實履行好董事會的職責，就要貫徹落實黨中央這一精神，今后選聘經理人員，由中農發集團董事會負責。
《公司法》對董事會的職權作了規定，中農發集團董事會依法享有這些職權包括以上提到的各項職權，除此之外，我們強調董事會還享有并要切實履行好以下兩方面職權：
一是由中農發集團董事會行使對重要子企業的國有股東權利。包括中農發集團在內，許多中央企業的母公司基本上是投資控股型公司，企業的有效資產和生產經營業務大部分都在全資、控股子企業中。因此，履行對重要子企業的國有股東權利，主要是重大決策、選擇董事（或不設董事會的子企業負責人）、決定分紅等重大事項，應當由中農發集團的董事會做出決定或決議。董事會行使該項職權的具體方式，包括召開董事會會議之前的運作，由中農發集團董事會按照決策層與執行層分開及制衡的原則予以落實。重要子企業的標準或尺度，應主要根據子企業的業務、資產、利潤及其占整個企業的比重，以及子企業在我國同行業中的地位。
二是由中農發集團董事會負責督促、指導企業建立全面風險管理體系。董事會一項重要職責是代表出資人對企業進行戰略性監控。董事會要做到真正對出資人負責，確保重大投資有好的回報，確保向出資人提供真實的信息等，董事審核方案、報表和召開董事會會議是很重要的，但僅此一條是肯定不夠的，必須依托深入企業各個層面、各業務流程的一整套控制制度，即全面風險管理體系，才能有可靠的保障。因此，董事會要切實重視和履行好這項職權。今年6月，國資委印發了《中央企業全面風險管理指引》，董事會要督導公司貫徹執行。鑒于這項工作涉及面廣，比較復雜，起步階段可以先從重大投資、財務報告等單項內部控制制度建設入手，逐步擴展。
在董事會中，各位董事平等地參與董事會的表決，依法行使權力和承擔相應的責任。董事長的作用主要體現在履行組織董事會運作的職責上，包括組織制訂董事會運作的各項制度，初審擬提交董事會表決的方案或事項并適時提交董事會討論和表決，召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的執行情況，組織董事之間的溝通，負責董事會與國資委的溝通，作為法定代表人對外代表企業等等。應該說，董事長的職責任務是很重的。希望各位董事、經理人員以及企業中層管理人員等，都要積極支持、配合董事長的工作。同時，董事長要充分發揮各位董事尤其是外部董事的作用，充分發揮總經理在企業執行性事務中的作用。
（四）規范國資委與董事會的關系
從以上可以看出，建立規范的董事會后，目前由國資委行使對經理人員的選聘、考核、決定其薪酬，以及重大投資決策等權力，就移交給了董事會。從這方面來講，建立規范的董事會也是國資委自身的改革。我們認為，這樣的改革是必由之路，是改進國有資產監管方式和履行出資人職責方式的客觀要求。因為沒有董事會，只能由國資委在企業外部對眾多中央企業進行統一的、共性的管理，很難履行好重大投資決策等職權；建立了規范的董事會，董事會作為出資人的代表進入企業內部，針對本企業情況實施個性化管理，尤其是董事們都深具企業經營管理經驗和專業技術知識，無論是重大投資決策，還是選聘、考核、獎懲經理人員，董事會都比國資委更專業、更直接、更深入、更加符合本企業的實際，監管的效果自然也更好。
建立了規范的董事會，一方面，國資委要向董事會移交部分權力，不干預董事會的職權；另一方面，國資委又面臨與董事會、董事有關的新的職責、新的任務。在這方面，我們已經出臺了外部董事、職工董事管理辦法，有關規范國資委與董事會關系的文件已征求試點企業和各方面的意見，目前已基本成熟。下一步，我們還打算建立幾項重要制度：
一是建立國資委對董事會、董事的評價制度。這是極具探索性的工作，我們初步考慮，評價的重點是董事會運作情況和董事個人履行職責的情況，而不對董事會、董事進行具體的經營指標考核，以保障董事會、董事對經理層的客觀、公正性。
二是建立國資委聽取董事會報告工作制度。這是《公司法》賦予股東會的職權，也是董事會的義務和責任。初步設想，每年4～5月份國資委專門召開會議聽取董事會報告上一年度工作，并對董事會的工作進行總體評價、提出要求。
三是建立國資委對試點企業的專人跟蹤分析制度。初步設想，對每一戶試點企業，國資委各有關業務廳局都明確專人負責跟蹤分析本廳局職責范圍內的企業經營管理和董事會履行職責的情況，定期提交分析報告，并召開匯總分析會議，提交綜合分析報告。遇有試點企業的緊急情況，立即分析、報告并提出應對措施。建立這項制度的目的，是為了強化國資委作為試點企業股東的職能，同時，也是為了配合對董事會、董事的評價。
四是建立國資委主動與董事會、董事溝通制度。包括國資委召開與董事溝通的專題會議，我委有關工作人員到試點企業與董事溝通，與個別董事進行當面、電話、電子郵件溝通，國資委向董事會、董事提供有關資料、信息等。
為了統一組織國資委與董事會、董事的溝通，也為了方便董事會、董事主動與國資委溝通，我委成立了董事會試點工作辦公室，中農發集團的各位董事可以找試點辦公室聯系，由試點辦幫助安排，也可以直接與有關廳局負責同志溝通。我們要求國資委各廳局的一把手要親自關心、過問董事會試點工作，董事會的重要工作，董事可以直接與各廳局一把手進行溝通、研究和探討。
（五）加強董事會建設與發揮企業黨組織政治核心作用相結合
堅持黨的領導，發揮國有企業黨組織的政治核心作用，是一項重大原則，任何時候都不能動搖。鑒于董事會在公司法人治理結構中的重要作用，加強董事會建設要與發揮企業黨組織的政治核心作用相結合。
發揮企業黨組織政治核心作用，要認真學習黨章和黨中央有關精神。黨的十六大通過的黨章規定，“國有企業和集體企業中黨的基層組織，發揮政治核心作用，圍繞生產經營開展工作。保證監督黨和國家方針、政策在本企業的貫徹執行；支持股東會、董事會、監事會和經理（廠長）依法行使職權；全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作；參與企業重大問題的決策；加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織”。黨的十六屆三中、四中全會都強調企業黨組織要發揮政治核心作用，并適應建立現代企業制度和公司法人治理結構的要求，改進發揮作用的方式，完善工作機制。這些規定和精神，是企業黨組織開展工作的根本指針，要深入領會，嚴格貫徹執行。
要堅持董事會對重大問題統一決策、企業黨組織參與重大問題決策的原則。企業黨組織參與決策的重大問題，是企業帶有根本性、方向性、長遠性、全局性的問題，而不是生產經營的具體問題；主要是提出意見和建議，而不是代替董事會決策；主要是從政治上把關，保證黨和國家路線、方針、政策在企業中的貫徹落實，而不是負責決策的經濟技術可行性。
為保證企業黨組織參與企業重大問題的決策，中農發集團黨委有關成員與董事會成員中的非外部董事實行了“雙向進入、交叉任職”的辦法。中農發集團黨委對重大問題要堅持集體研究，由進入董事會的黨委成員反映黨委的意見和建議，并把董事會的決策結果反饋給黨委。
加強董事會建設與發揮企業黨組織的政治核心作用相結合，需要在實踐中認真探索。希望中農發集團黨委根據中共中央辦公廳轉發的《中央組織部、國資委黨委關于加強和改進中央企業黨建工作的意見》的精神，結合本企業的實際情況認真貫徹執行，在實踐中摸索經驗。
三、做好下一步工作的有關要求
今天會議后，中農發集團董事會將立即運作，履行職責。為切實做好下一步工作，提出以下要求：
第一，抓好有關規章的制定和專門委員會的組建工作。中農發集團董事會成立后，在董事長劉身利同志的帶領下，已經草擬了公司章程、董事會議事規則等董事會運作的規章制度，下一步要抓緊修改完善，提交董事會討論通過。為了充分發揮各位董事的專長，為董事會會議討論提供參考意見，這次試點，我們要求董事會下設薪酬與考核委員會、提名委員會、內部審計委員會。董事會還可以根據本企業情況下設其他專門委員會。董事長要與各董事充分協商，盡快建立各專門委員會。
第二，董事會要加強各個層面的溝通工作。董事會要加強與國資委的溝通，互通情況，交換看法，以取得國資委的指導和支持。董事會成員之間要加強溝通，重大決策前要充分醞釀，董事之間多交流意見和看法。董事之間除了在董事會和專門委員會會議上的溝通外，應提倡會議之外的溝通。董事會要加強與經理層的溝通，涉及發展戰略、重大投融資、重大改革與重組等事項的決策，事先要充分聽取經理層的意見。董事會要定期聽取經理層的工作匯報，了解掌握情況，聽取其工作建議。董事長與總經理應成為董事會與經理層溝通的重要途徑，兩人應當經常地、定期地當面溝通，應當形成制度。
第三，董事要切實履行職責和義務。董事要忠實代表和維護出資人利益，勤勉工作，奉獻、敬業。要站在企業全局的高度客觀地分析問題，更多地關注風險，獨立地表達自己的意見。要樹立改革意識，勇于推進改革、強化管理，有攻堅破難的決心和實事求是的科學態度，妥善處理改革、發展、穩定的關系。作為董事會的領導人，董事長承擔著組織董事會運作的重任，在董事會中發揮著重要作用，也是董事會整體運作有效性的第一責任人。希望董事長恪盡職守，精心組織，為中農發集團董事會建設做出應有的貢獻。
第四，經理人員和中層管理人員要密切配合董事會的工作。總經理要對董事會負責，向董事會報告工作，主動與董事長溝通情況。經理人員和中層管理人員要認真執行董事會決議，確保落實到位。要及時為董事特別是外部董事提供必要的信息資料，滿足其工作需要。董事會和有關專門委員會需要時，可請經理人員列席會議，回答問題，相互溝通。經理人員和中層管理人員應當毫無保留地為董事會提供專業化的、建設性的意見。
各位董事、同志們，中央企業建立和完善國有獨資公司董事會是深化國有企業改革的一項重要措施，具有重大意義，國資委對董事會試點寄予厚望。我們相信，在各位董事的努力下，在在座同志們的配合下，在全體職工的支持下，中農發集團董事會試點一定能夠取得成功，中農發集團一定能夠取得改革和發展的更大成績。
謝謝大家。