文章來源：紀委監察(cha)局 發(fa)布時間：2014-07-08
7月(yue)5日(ri)，國(guo)資(zi)委(wei)(wei)紀(ji)委(wei)(wei)、駐(zhu)(zhu)委(wei)(wei)監察(cha)局與(yu)直屬機(ji)關黨(dang)委(wei)(wei)共同舉辦(ban)委(wei)(wei)機(ji)關紀(ji)檢(jian)監察(cha)系統管理提升活動(dong)“每月(yue)一(yi)課”培訓講(jiang)座(zuo)第十講(jiang)，由(you)國(guo)資(zi)委(wei)(wei)紀(ji)委(wei)(wei)、駐(zhu)(zhu)委(wei)(wei)監察(cha)局一(yi)室副主任陳(chen)坤(kun)作題(ti)為《洗錢(qian)與(yu)反洗錢(qian)》的講(jiang)座(zuo)。
陳坤同志從洗錢和反洗錢的法律(lv)規(gui)定(ding)入手，結合典型(xing)案(an)例，著重介紹了我國及境外的金融情報機構情況、洗錢的主要手法和反洗錢的監測方法，并對涉(she)及洗錢案(an)件的協查流程進行了詳細講解。
國資委機關、直(zhi)屬(shu)單位、管理局系(xi)統、直(zhi)管協會及部分在京(jing)中央企(qi)業的紀檢監察干部180余人(ren)參加(jia)了培訓。