文章(zhang)來(lai)源(yuan)：改革局 發(fa)布時間：2016-04-08
國務院國有資產監督管理委員會
董辦〔2015〕5號
關于報送建設規范董事會試點中央企業《董事會2014年度工作報告》的通知
有關中央企業：
根據《關(guan)于(yu)印發<董(dong)(dong)事(shi)會(hui)試(shi)點企業董(dong)(dong)事(shi)會(hui)年(nian)度工作報(bao)告制度實施(shi)意見（試(shi)行(xing)）>的通知》（國資發改革(ge)〔2007〕71號(hao)，以下簡稱71號(hao)文(wen)件）的有關(guan)要求(qiu)，經研究(jiu)，現將(jiang)建設規范董(dong)(dong)事(shi)會(hui)中央企業《董(dong)(dong)事(shi)會(hui)2014年(nian)度工作報(bao)告》有關(guan)事(shi)宜通知如下：
一(yi)、報(bao)送(song)《董事會(hui)2014年度工作報(bao)告》的企業范圍
今年(nian)向(xiang)國資委報告(gao)年(nian)度工(gong)作的(de)中(zhong)央(yang)企(qi)(qi)業(ye)主要為建設規范董事會(hui)運作半年(nian)以上(shang)（2014年(nian)6月30日前啟動）的(de)49戶企(qi)(qi)業(ye)，其中(zhong)：去年(nian)已(yi)向(xiang)國資委報告(gao)工(gong)作的(de)企(qi)(qi)業(ye)46戶，新增試點(dian)企(qi)(qi)業(ye)3戶。
二、《董事會2014年度工作報告(gao)》的主要(yao)內容(rong)
（一）按照(zhao)71號文件有關規(gui)定要(yao)求報告的主要(yao)內容編(bian)制工作報告。
（二）報告內容應重點(dian)涵蓋董(dong)(dong)事(shi)會運作(zuo)(zuo)的基(ji)本情況（包括運作(zuo)(zuo)的成(cheng)效和存在的問(wen)題(ti)、制度建設、董(dong)(dong)事(shi)會及(ji)專門委(wei)(wei)員(yuan)會召開(kai)情況、董(dong)(dong)事(shi)會成(cheng)員(yuan)及(ji)專門委(wei)(wei)員(yuan)會人員(yuan)組成(cheng)情況）、公(gong)司經營情況、業績考核與薪酬情況，以(yi)及(ji)董(dong)(dong)事(shi)會及(ji)公(gong)司經營下一步工作(zuo)(zuo)計劃等方面內容。
（三）第一次向國(guo)資委報(bao)告工作的中(zhong)國(guo)石油天然氣(qi)集團公(gong)司(si)(si)、中(zhong)國(guo)國(guo)電集團公(gong)司(si)(si)、中(zhong)國(guo)鋁業(ye)公(gong)司(si)(si)等3戶新增企業(ye)，要把(ba)董事會(hui)運作的相關(guan)制度(du)建設情況作為報(bao)告的一項重點內容。
三、報送《董事會2014年度(du)工(gong)作(zuo)報告》的時間
《董(dong)事(shi)(shi)會(hui)2014年度工作報告》經董(dong)事(shi)(shi)會(hui)審議通過、董(dong)事(shi)(shi)長簽(qian)字(zi)后，于4月底(di)前報國資委(wei)（一(yi)式30份）。
聯系人：企業改組局 王學軍 李(li)知洋
聯系電話：63193077 63193217
國務院國資委董事會試點工作辦公室(shi)
2015年4月(yue)1日