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關于印發《國有企業公司章程制定管理辦法》的通知

各省、自治區、直轄市(shi)及計劃單列市(shi)和新疆生(sheng)產建設兵團國資委、財政廳（局），各中央企業(ye)：

為規范國(guo)有(you)企業(ye)組織和行為，加強公(gong)司章程(cheng)制(zhi)(zhi)定(ding)管理，我們制(zhi)(zhi)定(ding)了《國(guo)有(you)企業(ye)公(gong)司章程(cheng)制(zhi)(zhi)定(ding)管理辦法》，現印發(fa)給你(ni)們，請(qing)遵(zun)照執(zhi)行。

國(guo)務院國(guo)資委　　財 政(zheng) 部

2020年12月31日

　

國有企業公司章程制定管理辦法

 

第一章 總則

第一條 為深入貫徹習近平新時代中國(guo)特色社會主義(yi)思想，堅持和加強黨的(de)全面領導(dao)，建(jian)設中國(guo)特色現代企(qi)業制(zhi)度(du)，充(chong)分發(fa)揮公司章(zhang)程(cheng)(cheng)在公司治理(li)中的(de)基(ji)礎作用(yong)，規范(fan)公司章(zhang)程(cheng)(cheng)管理(li)行(xing)為，根據(ju)《中國(guo)共產(chan)黨章(zhang)程(cheng)(cheng)》、《中華人民(min)共和國(guo)公司法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱《公司法(fa)(fa)》）、《中華人民(min)共和國(guo)企(qi)業國(guo)有(you)資(zi)產(chan)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱《企(qi)業國(guo)有(you)資(zi)產(chan)法(fa)(fa)》）等(deng)有(you)關(guan)規定(ding)，按照《國(guo)務院辦公廳關(guan)于進一步完善(shan)國(guo)有(you)企(qi)業法(fa)(fa)人治理(li)結構的(de)指導(dao)意見(jian)》（國(guo)辦發(fa)〔2017〕36號）等(deng)文件的(de)要求(qiu)，結合國(guo)有(you)企(qi)業實際，制(zhi)定(ding)本(ben)辦法(fa)(fa)。

第二條 國(guo)家出(chu)資并由履(lv)行出(chu)資人職責的機構監管的國(guo)有獨資公司(si)、國(guo)有全資公司(si)和國(guo)有控股公司(si)章(zhang)程制定過程中的制訂、修改、審核、批準等管理行為適用(yong)本辦法。

第三條 本辦法所(suo)稱(cheng)履行出(chu)(chu)資人(ren)職責的(de)機(ji)構(gou)(gou)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)出(chu)(chu)資人(ren)機(ji)構(gou)(gou)）是指國(guo)務(wu)院(yuan)國(guo)有資產監督(du)(du)管理機(ji)構(gou)(gou)和地(di)方(fang)(fang)人(ren)民(min)(min)政(zheng)府按(an)照國(guo)務(wu)院(yuan)的(de)規定(ding)設立的(de)國(guo)有資產監督(du)(du)管理機(ji)構(gou)(gou)，以(yi)及國(guo)務(wu)院(yuan)和地(di)方(fang)(fang)人(ren)民(min)(min)政(zheng)府根據需要授權代表(biao)本級人(ren)民(min)(min)政(zheng)府對國(guo)有企(qi)業履行出(chu)(chu)資人(ren)職責的(de)其他部(bu)門、機(ji)構(gou)(gou)。

第四條 國有企業(ye)公司章程的制定管理應(ying)當堅(jian)持(chi)(chi)黨的全面領導、堅(jian)持(chi)(chi)依法(fa)治企、堅(jian)持(chi)(chi)權(quan)責對等原則，切實規范公司治理，落實企業(ye)法(fa)人財產權(quan)與經營自(zi)主(zhu)權(quan)，完善國有企業(ye)監管，確保國有資產保值(zhi)增值(zhi)。

第二章 公司章程的主要內容

第五條 國有企業公司章程一般應當包括但不限于以下主要內容：

（一）總則；

（二(er)）經營宗旨(zhi)、范圍和期限；

（三）出資人機構(gou)或股東、股東會(hui)（包括股東大會(hui)，下(xia)同）；

（四）公司黨組織；

（五）董事會；

（六）經理層；

（七）監事會(hui)（監事）；

（八）職工民主管理與勞動人事制度；

（九）財務(wu)、會(hui)計(ji)、審計(ji)與法律顧問制度(du)；

（十）合并、分立、解(jie)散(san)和(he)清算;

（十一）附則。

第六條 總(zong)則條款應當根據(ju)《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規要求(qiu)載(zai)明公(gong)司(si)(si)名稱、住(zhu)所(suo)、法(fa)(fa)定(ding)代表人、注冊(ce)資本等基(ji)本信息。明確(que)公(gong)司(si)(si)類(lei)型(xing)（國(guo)(guo)有(you)獨資公(gong)司(si)(si)、有(you)限責任公(gong)司(si)(si)等）；明確(que)公(gong)司(si)(si)按照《中國(guo)(guo)共產黨章程(cheng)》規定(ding)設立黨的組織，開展黨的工(gong)作，提供(gong)基(ji)礎(chu)保障等。

第七條 經(jing)營(ying)(ying)(ying)宗旨(zhi)、范(fan)圍和(he)期(qi)限條款(kuan)應當根據《公(gong)司(si)法》相(xiang)關規定(ding)載明(ming)公(gong)司(si)經(jing)營(ying)(ying)(ying)宗旨(zhi)、經(jing)營(ying)(ying)(ying)范(fan)圍和(he)經(jing)營(ying)(ying)(ying)期(qi)限等(deng)基本信息。經(jing)營(ying)(ying)(ying)宗旨(zhi)、經(jing)營(ying)(ying)(ying)范(fan)圍應當符(fu)(fu)合出資人機構審定(ding)的(de)公(gong)司(si)發(fa)展戰略規劃；經(jing)營(ying)(ying)(ying)范(fan)圍的(de)表(biao)述要(yao)(yao)規范(fan)統一，符(fu)(fu)合工(gong)商注冊(ce)登記的(de)管(guan)理要(yao)(yao)求。

第八條 出資人(ren)機(ji)構(gou)或股(gu)東、股(gu)東會(hui)條款應當按照《公司法》《企業國有(you)資產法》等有(you)關(guan)法律法規及相關(guan)規定(ding)表述，載明(ming)出資方式，明(ming)確出資人(ren)機(ji)構(gou)或股(gu)東、股(gu)東會(hui)的職權范(fan)圍(wei)。

第九條 公(gong)司(si)黨(dang)(dang)(dang)組(zu)織條款應當按照《中國(guo)共產黨(dang)(dang)(dang)章程》《中國(guo)共產黨(dang)(dang)(dang)國(guo)有(you)企業基層(ceng)組(zu)織工作條例（試行(xing)）》等(deng)有(you)關(guan)規定，寫(xie)明黨(dang)(dang)(dang)委（黨(dang)(dang)(dang)組(zu)）或黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）的職責權限、機(ji)構設置(zhi)、運行(xing)機(ji)制等(deng)重要事項(xiang)。明確黨(dang)(dang)(dang)組(zu)織研究討論是(shi)董事會、經理層(ceng)決策(ce)重大(da)問題(ti)的前置(zhi)程序。

設(she)立公司(si)黨(dang)(dang)(dang)委(wei)（黨(dang)(dang)(dang)組）的(de)國(guo)有(you)企(qi)(qi)業(ye)應當(dang)明確(que)黨(dang)(dang)(dang)委(wei)（黨(dang)(dang)(dang)組）發(fa)揮(hui)(hui)領(ling)導(dao)作用(yong)，把(ba)方向、管(guan)大局、保落實，依照規定討論和決定企(qi)(qi)業(ye)重大事項(xiang)；明確(que)堅持和完善“雙(shuang)向進入、交叉任職(zhi)”領(ling)導(dao)體制及(ji)有(you)關(guan)要(yao)求。設(she)立公司(si)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總(zong)(zong)支(zhi)）的(de)國(guo)有(you)企(qi)(qi)業(ye)應當(dang)明確(que)公司(si)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總(zong)(zong)支(zhi)）圍繞生產經營(ying)開展工(gong)作，發(fa)揮(hui)(hui)戰(zhan)斗堡壘作用(yong)；具(ju)有(you)人財(cai)物重大事項(xiang)決策權(quan)的(de)企(qi)(qi)業(ye)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總(zong)(zong)支(zhi)），明確(que)一般由企(qi)(qi)業(ye)黨(dang)(dang)(dang)員負責(ze)人擔(dan)任書記和委(wei)員，由黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總(zong)(zong)支(zhi)）對(dui)企(qi)(qi)業(ye)重大事項(xiang)進行集體研究把(ba)關(guan)。

對于國有相對控(kong)股企業的(de)(de)黨建工(gong)作(zuo)(zuo)，需結合企業股權結構(gou)、經營管理等實(shi)際，充(chong)分聽(ting)取其(qi)他股東包(bao)括機構(gou)投資者的(de)(de)意見，參(can)照有關規(gui)定和本條(tiao)款的(de)(de)內容把黨建工(gong)作(zuo)(zuo)基本要求(qiu)寫入公司(si)章程。

第十條 董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)條款(kuan)應當明(ming)確(que)(que)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)定戰略、作決策(ce)、防(fang)風險的職(zhi)責(ze)定位和董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)組織(zhi)結構、議事(shi)(shi)規則；載明(ming)出資(zi)人(ren)機構或股東(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)授予的權利事(shi)(shi)項；明(ming)確(que)(que)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的權利義務、董(dong)(dong)事(shi)(shi)長職(zhi)責(ze)；明(ming)確(que)(que)總(zong)經理(li)、副總(zong)經理(li)、財務負責(ze)人(ren)、總(zong)法律顧問、董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)秘書由(you)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)聘任；明(ming)確(que)(que)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)向出資(zi)人(ren)機構（股東(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)）報告、審計部門(men)向董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)負責(ze)、重(zhong)大(da)決策(ce)合法合規性(xing)審查、董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)決議跟(gen)蹤落實(shi)以及后評估、違規經營投資(zi)責(ze)任追究等機制。

國有(you)獨資公(gong)司(si)、國有(you)全資公(gong)司(si)應當明(ming)確由出(chu)資人(ren)機構或(huo)相(xiang)關股東(dong)推(tui)薦派出(chu)的外部董事(shi)人(ren)數超過董事(shi)會全體成員(yuan)的半數,董事(shi)會成員(yuan)中的職工(gong)代表依(yi)照法定程序選舉產生(sheng)。

第十一條 經(jing)理(li)層條(tiao)款應當明確(que)(que)經(jing)理(li)層謀經(jing)營(ying)、抓落實、強(qiang)管理(li)的職責定位(wei)；明確(que)(que)設(she)置(zhi)總(zong)(zong)經(jing)理(li)、副總(zong)(zong)經(jing)理(li)、財務負責人(ren)(ren)的有關要求，如設(she)置(zhi)董(dong)事(shi)會秘書、總(zong)(zong)法律(lv)顧問(wen)，應當明確(que)(que)為(wei)高級(ji)管理(li)人(ren)(ren)員；載明總(zong)(zong)經(jing)理(li)職責；明確(que)(que)總(zong)(zong)經(jing)理(li)對董(dong)事(shi)會負責，依(yi)法行使管理(li)生(sheng)產經(jing)營(ying)、組織實施董(dong)事(shi)會決議等職權，向(xiang)董(dong)事(shi)會報告工(gong)作。

第十二條 設(she)立監(jian)(jian)事會(hui)的國有(you)企業，應(ying)當在監(jian)(jian)事會(hui)條款中明確(que)監(jian)(jian)事會(hui)組成、職(zhi)責和議(yi)事規則。不設(she)監(jian)(jian)事會(hui)僅(jin)設(she)監(jian)(jian)事的國有(you)企業，應(ying)當明確(que)監(jian)(jian)事人數和職(zhi)責。

第十三條 財務(wu)、會(hui)計制度相關(guan)條款應當符合國(guo)家(jia)通用的企業財務(wu)制度和國(guo)家(jia)統一的會(hui)計制度。

第十四條 公司章程的主(zhu)要內容應(ying)當確(que)保出資(zi)人機構或股東會、黨委（黨組）、董事(shi)會、經理(li)層等(deng)治理(li)主(zhu)體(ti)的權責邊界清晰，重大(da)事(shi)項的議事(shi)規則科學規范，決策程序(xu)銜接順暢。

第十五條 公(gong)司(si)章(zhang)程可(ke)以根據企業(ye)實際增(zeng)加其他(ta)內(nei)容。有關內(nei)容必須符合法律、行(xing)政法規的規定。

第三章 國有獨資公司章程的制定程序

第十六條 國(guo)有獨資(zi)(zi)公司章程(cheng)由(you)出資(zi)(zi)人(ren)機(ji)(ji)構負責制定，或者由(you)董(dong)事會制訂報出資(zi)(zi)人(ren)機(ji)(ji)構批(pi)準(zhun)(zhun)。出資(zi)(zi)人(ren)機(ji)(ji)構可以(yi)授權新設、重組、改制企業的籌備機(ji)(ji)構等(deng)其(qi)他決(jue)策機(ji)(ji)構制訂公司章程(cheng)草案，報出資(zi)(zi)人(ren)機(ji)(ji)構批(pi)準(zhun)(zhun)。

第十七條 發生下列(lie)情形之一(yi)時，應當依(yi)法制定國有獨資公司章(zhang)程：

（一(yi)）新設國有獨資(zi)公(gong)司的；

（二(er)）通過合并、分(fen)立等重組方式新產(chan)生(sheng)國有獨資公司的；

（三）國(guo)有(you)獨資(zi)(zi)企(qi)業改制為國(guo)有(you)獨資(zi)(zi)公司的；

（四）發生應當制定公(gong)司章程(cheng)的其他情形(xing)。

第十八條 出(chu)資(zi)人(ren)機構負(fu)責修改國(guo)有獨資(zi)公(gong)司(si)(si)章程。國(guo)有獨資(zi)公(gong)司(si)(si)董事會可以根(gen)據企業(ye)實(shi)際情況，按照法律、行政法規制訂(ding)公(gong)司(si)(si)章程修正案，報出(chu)資(zi)人(ren)機構批(pi)準。

第十九條 發(fa)生(sheng)下(xia)列情形之一時，應當及(ji)時修改國有獨資公司章程：

（一(yi)）公司章程規(gui)定的(de)事項與現行的(de)法律、行政法規(gui)、規(gui)章及規(gui)范性文件相(xiang)抵觸的(de)；

（二）企業的實(shi)際情況發生變化(hua)，與公(gong)司章程(cheng)記載不一致的；

（三）出資人機構(gou)決定修改公司章(zhang)程的(de)；

（四）發生(sheng)應當修改公司章程(cheng)的(de)其他情形(xing)。

第二十條 國有(you)獨資(zi)公(gong)司章程草(cao)案(an)或修正案(an)由(you)公(gong)司籌備機構(gou)或董事會制訂的，應當(dang)在審議通過后的5個工作日內(nei)報(bao)出資(zi)人(ren)機構(gou)批準(zhun)，并提交下列書面文(wen)件:

（一）國有獨資(zi)公司關于制訂或修(xiu)改公司章(zhang)程的請示；

（二）國有(you)獨資公司籌備機構關于章程草案的決(jue)議，或董(dong)事會關于章程修正案的決(jue)議；

（三）章(zhang)程(cheng)草案，或章(zhang)程(cheng)修(xiu)正(zheng)案、修(xiu)改對照說明；

（四）產權登記證（表）復印件(jian)、營業(ye)執照副本復印件(jian)（新(xin)設公(gong)司除(chu)外）；

（五(wu)）公司(si)總法(fa)律(lv)顧問簽(qian)署的對章程草案或修正案出(chu)(chu)(chu)具(ju)的法(fa)律(lv)意見(jian)(jian)書，未設立總法(fa)律(lv)顧問的，由律(lv)師事務所出(chu)(chu)(chu)具(ju)法(fa)律(lv)意見(jian)(jian)書或公司(si)法(fa)務部門出(chu)(chu)(chu)具(ju)審查意見(jian)(jian)書；

（六(liu)）出資人(ren)機構要求的其他有關材料。

第二十一條 出資人(ren)機(ji)構收到請示材料后，需對(dui)材料進行形式審查。提(ti)交(jiao)材料不齊(qi)全的，應當在5個工作日內一次性告(gao)知補正(zheng)。

第二十二條 出資人機構(gou)(gou)對(dui)公司(si)章程(cheng)草案(an)或(huo)修正(zheng)案(an)進行審(shen)(shen)核，并(bing)于(yu)(yu)15個(ge)(ge)工(gong)作日內(nei)將(jiang)審(shen)(shen)核意見告知報送單位，經溝通確認達成一致后(hou)，出資人機構(gou)(gou)應(ying)當(dang)于(yu)(yu)15個(ge)(ge)工(gong)作日內(nei)完(wan)成審(shen)(shen)批程(cheng)序。

第二十三條 出(chu)資人(ren)機構需要征求其他業(ye)務(wu)相(xiang)關(guan)單位意(yi)見(jian)、或需報請本級人(ren)民政府批準的，應(ying)當根(gen)據實際(ji)工作情況調整相(xiang)應(ying)期限，并將有關(guan)情況提前(qian)告知報送單位。

第二十四條 國有獨資公司章程經(jing)批準，由(you)出資人機構按規定程序負責(ze)審簽。

第二十五條 國有(you)獨資公司(si)(si)在(zai)收到公司(si)(si)章程(cheng)批(pi)準文(wen)件后，應當在(zai)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)規(gui)定的時間內(nei)辦理工商登(deng)記(ji)手(shou)續(xu)。

第四章 國有全資、控股公司章程的制定程序

第二十六條 國有全資公司(si)、國有控股公司(si)設(she)立時，股東共同制(zhi)定公司(si)章程。

第二十七條 國有全(quan)資公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、國有控股公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)股東會負責修改公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程。國有全(quan)資公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、國有控股公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)董事會應當按照(zhao)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)實際情況及(ji)時制(zhi)訂章(zhang)程的(de)修正案，經與出資人機(ji)構溝(gou)通后，報(bao)股東會審議。

第二十八條 發生下列情形之一時，應當及時修(xiu)改國有全資(zi)公司(si)、國有控股公司(si)章程：

（一(yi)）公司章(zhang)程(cheng)規定的事項與現行法(fa)律、行政法(fa)規、規章(zhang)及規范性文件相抵(di)觸的；

（二）企業(ye)的實際情況發生變化，與公司章程記(ji)載不一致的；

（三）股東(dong)會決定修(xiu)改公司章(zhang)程的；

（四(si)）發生應當修改公司章程(cheng)的其他情形。

第二十九條 出資人(ren)機構(gou)委派股東代(dai)(dai)表(biao)(biao)參加股東會(hui)會(hui)議。股東代(dai)(dai)表(biao)(biao)應當按照出資人(ren)機構(gou)對公司章程的(de)意(yi)見(jian)，通過(guo)法定(ding)程序發表(biao)(biao)意(yi)見(jian)、進(jin)行表(biao)(biao)決(jue)、簽署相(xiang)關文件。

第三十條 出資人機構(gou)要按照《公司法》規(gui)定在股(gu)東會審議(yi)通過后的國(guo)有全(quan)資公司、國(guo)有控股(gu)公司章程上簽字、蓋章。

第三十一條 國(guo)有(you)全資公(gong)司(si)、國(guo)有(you)控股公(gong)司(si)章程的(de)草案(an)及(ji)修正案(an)，經股東會表(biao)決通(tong)過后，公(gong)司(si)應(ying)當(dang)在法律、行政(zheng)法規(gui)規(gui)定的(de)時間(jian)內辦理工商登記手續。

第五章 責任與監督

第三十二條 在國有企業公司(si)章程(cheng)制定(ding)過(guo)程(cheng)中，出資人機(ji)構及有關(guan)人員違反法(fa)律(lv)、行政法(fa)規和本辦法(fa)規定(ding)的(de)，依法(fa)承擔相(xiang)應法(fa)律(lv)責任。

第三十三條 國(guo)有獨資(zi)公司董事會，國(guo)有全資(zi)公司、國(guo)有控股公司中由出(chu)資(zi)人機(ji)構(gou)委派(pai)的董事，應當在(zai)職責范圍內對國(guo)有企業公司章程(cheng)制定過程(cheng)中向出(chu)資(zi)人機(ji)構(gou)報送材料的真實性、完整性、有效性、及時性負(fu)責，造(zao)成國(guo)有資(zi)產損失或其他嚴重不良后果的，依法(fa)承擔相應法(fa)律(lv)責任。

第三十四條 國有(you)全資(zi)公司、國有(you)控股(gu)公司中由出資(zi)人機構(gou)委派的股(gu)東代表違(wei)反第二十(shi)九條(tiao)規定(ding)，造成國有(you)資(zi)產損失的或其他嚴(yan)重不良后果(guo)的，依(yi)法(fa)承(cheng)擔相(xiang)應法(fa)律責(ze)任。

第三十五條 出資(zi)人機構應當對國(guo)(guo)有獨資(zi)公司(si)(si)(si)、國(guo)(guo)有全資(zi)公司(si)(si)(si)、國(guo)(guo)有控股公司(si)(si)(si)的章程(cheng)執行(xing)(xing)情(qing)況進行(xing)(xing)監(jian)督檢查，對違(wei)反公司(si)(si)(si)章程(cheng)的行(xing)(xing)為予以(yi)糾(jiu)正，對因違(wei)反公司(si)(si)(si)章程(cheng)導致國(guo)(guo)有資(zi)產(chan)損失或(huo)其他嚴重不良后(hou)果的相關責任(ren)人進行(xing)(xing)責任(ren)追究。

第六章 附則

第三十六條 出(chu)(chu)資人機構可(ke)以結合實際情況(kuang)，出(chu)(chu)臺(tai)有關配套制(zhi)(zhi)度(du)，加強對所出(chu)(chu)資國有企業的公司章(zhang)程制(zhi)(zhi)定管理。

第三十七條 國有企(qi)業可以參照本辦(ban)法(fa)根據實際情況制定所出資企(qi)業的公司章(zhang)程制定管理辦(ban)法(fa)。

第三十八條 國有控股上市公(gong)司章(zhang)程制定(ding)管理(li)應當同時(shi)符合(he)證券監管相關規(gui)定(ding)。

第三十九條 金(jin)融、文化等(deng)國有企業的公(gong)司章程制定管理，另有規定的依其規定執行。

第四十條 本辦法(fa)自公布(bu)之日起施(shi)行。